四川泸天化股份有限公司董事会三届六次会议决议公告

    四川泸天化股份有限公司董事会三届六次会议于2006年3月8日在公司宾馆会议室以现场表决的方式召开。公司于2006年2月20日出书面形式通知各位董事参加本次会议,出席会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过以下决议: 
    一、审议《2005年度报告及摘要》 
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议《2005年度董事会工作报告》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    三、审议《2005年度财务决算报告》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    四、审议《2005年度独立董事述职报告》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    五、审议《公司2005年度利润分配预案》
    公司报告期内实现净利润456,433,143.58元,提取法定公积金60,067,729.44元,提取法定公益金59,518,696.35元后,加上年度末未分配利润348,529,161.02元,减去本年度分配2004年度股利187,200,000.00元,本年度末可供股东分配的利润总额为498,175,878.81元,根据股改承诺,公司大股东泸天化集团提议,以2005年末公司总股本58,500万股为基数,每10股派发现金股利3元(含税),其余可供股东分配利润结转下一年度。
    以上分配预案须提请公司股东大会审议批准后执行。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    六、审议《关于2006年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,公司对2006年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计,详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告》。
    任晓善、赵祖来、聂长海、刘鸿生作为有利害关系的关联董事回避表决,非关联董事杜德善、李枫、季敏波、樊行健、张忠全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。
    七、审议《关于核销坏账、报废资产及计提资产减值准备的议案》
    1、核销应收账款718,369.02元,该账款账龄已达5年以上;2、因技术改造等原因,报废固定资产净残值1,838,635.56元;3、按账龄分析法计提坏账准备7,550,677.90元;4、计提长期投资减值准备309,717.36元。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    八、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    九、审议《关于召开2005年度股东大会的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告
    四川泸天化股份有限公司董事会
    2006年3月8日

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