四川泸天化股份有限公司董事会五届二十五次会议决议公告

 证券简称:泸天化股份         证券代码:000912          公告编号: 2014-061

                         四川泸天化股份有限公司
                    董事会五届二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。




     四川泸天化股份有限公司董事会五届二十五次会议于 2014 年 9
月 30 日以书面送达和传真的方式通知全体董事,会议于 2014 年 10
月 15 日以现场方式在成都成达大厦会议室如期召开。会议由董事长
邹仲平先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,合法有效。
     各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以现场投票表决的
方式进行了审议表决,会议审议通过了以下议案:
     一、《关于同意宁忠培辞去总经理职务的议案》
     宁忠培因工作需要向公司董事会提出辞去总经理职务的申请。公
司董事会决定同意宁忠培的辞职申请,解聘其总经理职务。宁忠培辞
去总经理职务后,仍担任公司董事职务。
     表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
     三、《关于聘任赵永清为总经理的议案》
     根据董事会提名,聘任为赵永清为公司总经理,任期与公司第五
届董事会的任期一致。
     表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权

                                        四川泸天化股份有限公司董事会

                                                        2014 年 10 月 16 日

赵永清简历
    男,生于1965年11月,硕士学历,中共党员。曾任四川天华股份
有限公司生产技术调度处副处长、总经理助理;九禾农资股份有限公
司副总经理;九禾股份有限公司常务副总经理;现任九禾股份有限公
司董事长、总经理。
    赵永清未在公司控股股东及其关联方担任职务,不存在关联关
系;未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。

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