四川泸天化股份有限公司董事会五届二十六次会议决议公告

 证券简称:泸天化股份         证券代码:000912          公告编号: 2014-063

                         四川泸天化股份有限公司
                    董事会五届二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。




     四川泸天化股份有限公司董事会五届二十六次会议于 2014 年 10
月 17 日以书面送达和传真的方式通知全体董事,会议于 2014 年 10
月 28 日以通讯方式如期召开。出席会议应到董事 5 人,实到董事 5
人,会议由董事长邹仲平先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,合法有效。
     各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真和传签的方
式进行了审议表决,会议通过以下议案:
     1、《2014 年第三季度报告》
     表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
     2、《关于改选董事会下属审计委员成员的议案》
     由于担任审计委员会成员彭传勇达到法定退休年龄,辞去公司董
事职务,导致审计委员会成员低于法定人数,公司董事会对其进行改
选。经董事会审议通过,审计委员会成员:周寿樑、曹光、宁忠培。
     表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权




                                        四川泸天化股份有限公司董事会

                                                     2014 年 10 月 30 日

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