四川泸天化股份有限公司董事会五届二十八次会议决议公告

证券简称:泸天化          证券代码:000912             公告编号:2015-015


                   四川泸天化股份有限公司
            董事会五届二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    四川泸天化股份有限公司董事会五届二十八次会议通知于 2015 年 2
月 24 日以书面送达和传真的形式发出,会议于 2015 年 3 月 6 日 15:00
时以现场方式在成都成达大厦会议室召开。出席会议董事 5 人,实到董
事 4 人,董事宁忠培因出差委托董事赵永清先生行使表决权。会议由董
事邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,合法有效。
    各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后,以投票表决的方式进
行了审议表决,会议审议通过公司《关于选举公司董事长的议案》:
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权
    公司原董事长邹仲平先生因工作调动原因辞去四川泸天化股份有限
公司董事长职务。

    经本届董事会审议,推选宁忠培先生为公司第五届董事会董事长,
任期与本届董事会任期相同。

    特此公告



                                             四川泸天化股份有限公司董事会
                                                          2015 年 3 月 7 日
附:简历

    宁忠培:男,生于1964年11月,研究生学历,中共党员,高级工程

师。曾任泸天化公司合成一车间检修班长、检修车间主任助理、生产技

术科副科长、四川泸天化股份有限公司生产部副部长、四川泸天化股份

有限公司总经理等职。现任泸天化(集团)有限责任公司总经理,宁夏

捷美丰友化工有限公司董事长。

    宁忠培在泸天化(集团)有限责任公司担任总经理,存在关联关系;

未持有上市公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所惩戒。

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