四川泸天化股份有限公司董事会三届十四次会议决议公告

四川泸天化股份有限公司董事会三届十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    四川泸天化股份有限公司董事会三届十四次会议于2007年3月19日在成都泸天化大厦五楼会议室以现场表决的方式召开。公司于2006年3月8日出书面形式通知各位董事参加本次会议,出席会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
    本次会议以投票表决的方式审议通过以下议案:
    一、审议《2006年度报告及摘要》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议《2006年度董事会工作报告》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    三、审议《2006年度财务决算报告》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    四、审议《2006年度独立董事述职报告》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    五、审议《公司2006年度利润分配预案》
    公司报告期内实现净利润440,082,504.19元,提取法定公积金50,522,729.74元后,加上年度末未分配利润498,175,878.81元,减去本年度分配2005年度股利325,260,000元,本年度末可供股东分配的利润总额为562,475,653.26元,建议公司以2006年末公司总股本58,500万股为基数,每10股派发现金股利6元(含税),共派发现金股利351,000,000.00元,其余可供股东分配利润结转下一年度。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    六、审议《关于2007年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,公司对2007年全年累计发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计,详细内容见《四川泸天化股份有限公司日常关联交易公告》。
    任晓善、聂长海、刘鸿生、陈晓军作为有利害关系的关联董事回避表决,非关联董事杜德善、李枫、季敏波、樊行健、张忠全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。
    七、审议《关于核销坏账、报废资产及计提资产减值准备的议案》
    1、应收款项坏账准备:公司应收款项期末余额为654,745,576.02元,按账龄分析法计提坏账准备25,186,600.90元。
    2、长期投资减值准备:本期计提305,726.33元,其中对西部网络公司的长期投资计提减值准备126,055.00元,对成都百奥公司的长期投资计提减值准备179,671.33元。
    3、存货跌价准备:本期转回存货跌价准备241,260.21元,转回原因为领用、处置原材料和低值易耗品转出所致。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    八、审议《关于续聘四川华信集团会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    九、审议《关于召开2006年度股东大会的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告
    四川泸天化股份有限公司董事会
    2007年3月19日

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