泸天化:2017年度日常关联交易预计公告

证券简称:泸天化                       证券代码:000912                  公告编号:2017-041
                           四川泸天化股份有限公司
                    2017 年度日常关联交易预计公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。
     一、 日常关联交易基本情况
    (一)、关联交易概述
    四川泸天化股份有限公司(以下简称“本公司”)及下属控股子公司因日常生产经
营的需要,与泸天化(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)及下属控股子公
司产生关联交易,涉及向关联方采购或者销售水、电、材料,接受或提供劳务等方面。
2016 年累计实际发生关联交易 25,632 万元,预计 2017 年发生关联交易 44,690 万元。
    2017 年 4 月 21 日,本公司第六届董事会二十次会议审议通过了《关于 2017 年度日
常关联交易预计的议案》,表决结果如下:
    全票通过该议案,独立董事对该日常关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指
引》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易还需提交公司股东大会审议,与该交易
有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上相关议案的投票权。
   (二)、预计全年日常关联交易的基本情况
                                                    预计金额             上年实际发生
 关联交易
                          关联人                                                占同类业务比例
   类别                                              (万元)    发生金额(万元)
                                                                                        (%)
            四川天宇油脂化学有限公司                      10             1.54                  0.02
            四川泸天化弘旭工程建设有限公司               300           145.66                  2.10
            泸州天浩塑料制品有限公司                   5,000         4,627.77                 66.65
 向关联人
            泸州弘润资产经营有限责任公司                 200            97.20                  1.40
 购买商品
            泸天化(集团)有限责任公司                   2,000         2,015.48                 29.03
            四川煤气化有限责任公司                    20,000            55.29                  0.80
                           小计                       27,510          6942.94
向关联接    四川天宇油脂化学有限公司                      50             6.91                  0.09
 收的劳务     天华股份有限公司                                 2,000          961.29             12.55
              四川泸天化精正技术检测有限公司                     300          153.46              2.00
              四川泸天化弘旭工程建设有限公司                   6,000        4,119.20             53.76
              泸州盛源运业有限公司                               500          223.78              2.92
              泸州泸天化物业管理有限公司                         400          223.31              2.91
              泸州泸天化公共设施管理有限公司                     400          206.85              2.70
              泸州弘润资产经营有限责任公司                     1,000          913.83             11.93
              泸天化医院                                         200          113.03              1.48
              泸天化(集团)有限责任公司                         3,500          740.64              9.67
                              小计                            14,350        7,662.31            100.00
              四川天宇油脂化学有限公司                         1,200          895.45             22.64
              四川泸天化精正技术检测有限公司                      20             0.17             0.00
              四川泸天化弘旭工程建设有限公司                      20             2.96             0.07
 向关联销     泸州天浩塑料制品有限公司                           300          107.00              2.71
  售商品      泸州弘润资产经营有限责任公司                       500          288.00              7.28
              泸天化(集团)有限责任公司                         1,000          983.07             24.86
              四川煤气化有限责任公司                           3,000        1,677.84             42.43
                              小计                             6,040        3,954.51
              泸州泸天化公共设施管理有限公司                      20             0.31             0.03
              四川泸天化弘旭工程建设有限公司                     200            85.47             8.46
 向关联提     四川四川天宇油脂化学有限公司                        50            13.48             1.33
  供劳务      四川天华股份有限公司                                20             0.94             0.09
              四川煤气化有限责任公司                           1,500          910.58             90.09
                              小计                             1,790        1,010.79            100.00
                              合计                            44,690       25,631.57
   (三)、当年年初至披露日于关联人累计已发生的关联交易总额
     2017 年 1 月 1 日至 2017 年 4 月 24 日,本公司与集团公司及其控股子公司采购或者
销售水、电、材料、甲醇、二甲醚、煤;接受或提供劳务方面累计已发生的关联交易总
金额为 3,658 万元。
      二、主要关联人介绍和关联关系
     1、关联方基本情况(金额单位:万元)
                                  法定代
            关联方名称                      注册资本            主营业务           注册地点     关联关系
                                     表人
                                                       化学原料、产品制造与销
泸天化(集团)有限责任公司        谭光军 33,479.64                               四川省泸州市 控股股东
                                                       售等
泸州天浩塑料制品有限公司         黄见东    980      塑料产品、塑料加工等       四川省泸州市 同一控股股东
                                                    化学原料、产品制造与销
四川天宇油脂化学有限公司          陈伟    5,000                                四川省泸州市 同一控股股东
                                                    售等
                                                    资产委托经营管理;销售                     联营企业子公
泸州弘润资产经营有限公司         黄见东    960                                 四川省泸州市
                                                    百货、日杂用品等                           司
                                                                                               联营企业子公
泸州盛源运业有限公司             欧高平    700      运输服务                   四川省泸州市
                                                                                               司
                                                    设备检查、修理、吊装服
四川泸天化弘旭工程建设有限公司   吴忠全   4,300                                四川省泸州市 同一控股股东
                                                    务等
                                                    农用化肥、化工原料以及
四川天华股份有限公司             李飞林   76,821    化工产品的开发、生产和     四川省泸州市 同一控股股东
                                                    销售
                                                                                               本公司控股股
                                                                                               东法定代表人
                                                                                               与四川煤气化
                                                                                               有限责任公司
四川煤气化有限责任公司           陈向东   240,000 煤炭制品、煤制气等产品       四川省泸州市
                                                                                               控股股东泸州
                                                                                               工投集团法定
                                                                                               代表人为同一
                                                                                               人
                                 主要关联方最近一期财务数据
                                                                                                     单位:元
           关联方名称                 总资产               净资产         主营业务收入           净利润
泸天化(集团)有限责任公司       1,766,461,666.71       -180,761,538.78    63,713,101.38      -181,296,469.72
泸州天浩塑料制品有限公司            42,336,356.24         15,405,666.08    36,397,673.28         1,797,957.62
四川天宇油脂化学有限公司           151,159,159.51         37,217,082.45   157,399,212.33       -16,541,772.79
泸州弘润资产经营有限公司            80,883,419.30         20,254,170.54    94,101,560.83         4,134,278.90
泸州盛源运业有限公司                 8,618,546.29          2,576,590.25     4,976,480.67            599,535.79
四川泸天化弘旭工程建设有限公司     147,433,599.38         31,941,720.39   109,927,979.08         1,597,637.16
四川天华股份有限公司             3,635,201,775.82         81,189,461.08 1,552,726,914.62      -422,999,115.76
四川煤气化有限责任公司           9,602,191,037.50 2,827,726,411.69        458,858,516.78        50,780,082.51
     2、履约能力分析:上述各关联方资信情况良好,根据其财务及经营状况分析,均
具备充分的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不存在对本公司支付的款项形成
坏帐的情形。
    三、关联交易主要内容
    1、关联交易主要内容
    本公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价
格的制定主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,
并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
    2、关联交易协议签署情况
    各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行,在执行合同
时,按业务合同执行,付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》
等国家相关法律法规的规定。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行,对公司主营业务发
展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为
基础,体现了协商一致、公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司与
各关联方严格依照有关法律法规规定,开展业务往来,并且各关联方交易金额占公司主
营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小,不会影响公司的独立性。
    五、独立董事及中介机构意见
    1、独立董事事前认可(事前同意)情况和发表的独立意见
    公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。
    独立董事认为:以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,
体现了公开、公平、公正的原则,维护了公司全体股东的合法权益和本公司的独立性;
其表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定。
    六、备查文件
    1、四川泸天化股份有限公司董事会六届二十次会议决议;
    2、独立董事意见。
    特此公告
    四川泸天化股份有限公司董事会
           2017 年 4 月 24 日
5

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