*ST天化:管理人关于2018年度日常关联交易预计公告

证券简称:*ST 天化                      证券代码:000912                       公告编号:2018-032
                           四川泸天化股份有限公司
            管理人关于 2018 年度日常关联交易预计公告
     本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
 遗漏。
     一、 日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)及下属控股子公司因日常生产经营
的需要,与泸天化(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”)及下属控股子公司
产生关联交易,涉及向关联方采购或者销售水、电、材料,接受或提供劳务等方面。2017
年累计实际发生关联交易 14,096 万元,预计 2018 年发生关联交易 51,250 万元。
    2018 年 4 月 20 日,公司第六届董事会三十一次会议审议通过了《关于 2018 年度日
常关联交易预计的议案》,表决结果如下:
    全票通过该议案,独立董事对该日常关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指
引》及《公司章程》的有关规定,上述关联交易还需提交公司股东大会审议,与该交易
有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上相关议案的投票权。
   (二)预计全年日常关联交易的基本情况
                                                                                           单位:万元
 关联交易                                         预计 2018 年度   截至披露日已       2017 年发生金
                          关联人
   类别                                           金额             发生金额           额
            泸州天浩塑料制品有限公司                      3,500                 329            2,428
 向关联人   四川煤气化有限责任公司                       20,000               5,950
 购买商品   四川天乇科技有限公司                            200
                           小计                          23,700               6,279            2,452
            四川天宇油脂化学有限公司                        500                  67
向关联接
            天华股份有限公司                                200
收的劳务
            四川泸天化精正技术检测有限公司                  200                  40
              四川泸天化弘旭工程建设有限公司                 8,000             382         5,357
              泸州盛源运业有限公司                             500               9
              泸州泸天化物业管理有限公司                       300
              泸州泸天化公共设施管理有限公司                   500               3
              泸州弘润资产经营有限责任公司                     600             140
              泸天化医院                                       300
              泸天化(集团)有限责任公司                       3,500              33
              泸州泸天化化工设计有限公司                       100               7
              四川煤气化有限责任公司                         1,000
              泸州市工业投资集团有限公司                       200
                              小计                          15,900             681         7,535
              四川天宇油脂化学有限公司                       3,000             700         1,906
              四川泸天化精正技术检测有限公司                    50               1
              四川泸天化弘旭工程建设有限公司                   100              12
              泸州天浩塑料制品有限公司                         100              17
向关联销
              泸州弘润资产经营有限责任公司                   1,000             222
  售商品
              泸天化(集团)有限责任公司                         100
              四川煤气化有限责任公司                         3,000             730
              四川天华股份有限公司                           3,000
                              小计                          10,350            1682         3,197
              泸州泸天化公共设施管理有限公司                    10
              四川泸天化弘旭工程建设有限公司                   100
              四川四川天宇油脂化学有限公司                      50
              四川煤气化有限责任公司                         1,000             175
              泸天化(集团)有限责任公司                       100            0.25
 向关联提
              泸天化医院                                        10
  供劳务
              泸州弘润资产经营有限责任公司                      10
              泸州泸天化化工设计有限公司                        10
              泸州天浩塑料制品有限公司                          10
                              小计                           1,300          175.25
                              合计                          51,250        8,817.25        14,096
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                           单位:万元
关联                                   实际发              实际发生额占   实际发生额与   披露日期及
           关联人                               预计金额
交易                                   生金额              同类业务比例   预计金额差异   索引
类别                                                (%)            (%)
       泸州天浩塑料制品有限公司   2,428    5,000              99.01            -51.45
       四川煤气化有限责任公司         3   20,000               0.12            -99.99
       四川天宇油脂化学有限公司       0        10              0.00           -100.00
向关   四川泸天化弘旭工程建设有
                                                               0.00           -100.00
联人   限公司                         0       300
购买   泸天化(集团)有限责任公司       0    2,000               0.00           -100.00
商品   泸州弘润资产经营有限责任
                                                               0.00           -100.00
       公司                           0       200
       四川天乇科技有限公司          21         0              0.87              0.00
                    小计          2,452   27,510             100.00            -91.09
       四川天宇油脂化学有限公司     191        50              2.54            282.28
       天华股份有限公司              91    2,000               1.21            -95.44
       四川泸天化精正技术检测有
                                                               1.29            -67.69
       限公司                        97       300
       四川泸天化弘旭工程建设有
                                                              71.09            -10.72
       限公司                     5,357    6,000                                        2017 年 4 月
       泸州盛源运业有限公司         318       500              4.23            -36.31   23 日公司在
       泸州泸天化物业管理有限公                                                         《中国证券
                                                               2.41            -54.65   报》、《证
       司                           181       400
向关                                                                                    券时报》、
       泸州泸天化公共设施管理有
联接                                                           3.77            -29.04   《上海证券
       限公司                       284       400
收的                                                                                    报》和巨潮
       泸州弘润资产经营有限责任
劳务                                                           6.25            -52.90   资讯网上披
       公司                         471    1,000
                                                                                        露的《2017
       泸天化医院                   110       200              1.46            -45.00
                                                                                        年度日常关
       泸天化(集团)有限责任公司     157    3,500               2.08            -95.52
                                                                                        联交易预计
       泸州泸天化化工设计有限公                                                         公告》(公告
                                                               0.09
       司                             7         0                                           编
       四川煤气化有限责任公司       211         0              2.80                     号:2017-041)
       泸州市工业投资集团有限公
                                                               0.80
       司                            60         0
                    小计          7,535   14,350             100.00            -47.49
       四川天宇油脂化学有限公司   1,906    1,200              59.62             58.83
       四川泸天化精正技术检测有
                                                               0.03            -95.95
向关   限公司                         1        20
联销   四川泸天化弘旭工程建设有
                                                               1.11             77.05
售商   限公司                        35        20
 品    泸州天浩塑料制品有限公司      88       300              2.76            -70.56
       泸州弘润资产经营有限责任
                                                              27.51             75.92
       公司                         880       500
           泸天化(集团)有限责任公司              17        1,000                  0.55         -98.25
           四川煤气化有限责任公司               268        3,000                  8.38         -91.07
           四川天华股份有限公司                   1              0                0.04
                        小计                  3,197        6,040                100.00         -47.07
           泸州泸天化公共设施管
                                                                                  0.02         -98.90
           理有限公司                             0
           四川泸天化弘旭工程建设有
                                                                                  1.77         -91.94
           限公司                                16
           四川四川天宇油脂化学有限
                                                                                  0.14         -97.42
           公司                                   1
           四川煤气化有限责任公司               866        1,500                 94.97         -42.29
  向关     四川天华股份有限公司                                                   0.00        -100.00
                                                  0
  联提
           泸天化(集团)有限责任公
  供劳                                                                            2.82
           司                                    26
   务
           泸天化医院                             0              0                0.01
           泸州弘润资产经营有限责任
                                                                                  0.01
           公司                                   0
           泸州泸天化化工设计有限公
                                                                                  0.19
           司                                     2
           泸州天浩塑料制品有限公司               1              0                0.06
                        小计                    912        1,790                100.00         -49.08
                        合计              14,096          49,690                100.00         -71.63
         二、主要关联人介绍和关联关系
    1、关联方基本情况(金额单位:万元)
                                      法定代
            关联方名称                         注册资本              主营业务              注册地点          关联关系
                                       表人
                                                          化学原料、产品制造与销                        联营企业子公
泸天化(集团)有限责任公司            谭光军 33,479.64                                   四川省泸州市
                                                          售等                                          司
泸州天浩塑料制品有限公司               姜杰       980     塑料产品、塑料加工等           四川省泸州市 同一控股股东
                                                          化学原料、产品制造与销
四川天宇油脂化学有限公司               陈伟      5,000                                   四川省泸州市 同一控股股东
                                                          售等
                                                          资产委托经营管理;销售                        联营企业子公
泸州弘润资产经营有限公司               冯云       960                                    四川省泸州市
                                                          百货、日杂用品等                              司
                                                                                                        联营企业子公
泸州盛源运业有限公司                  欧高平      700     运输服务                       四川省泸州市
                                                                                                        司
                                                          设备检查、修理、吊装服
四川泸天化弘旭工程建设有限公司      吴忠全       4,300                                   四川省泸州市 同一控股股东
                                                          务等
                                                    农用化肥、化工原料以及
四川天华股份有限公司             陆向东   76,821    化工产品的开发、生产和     四川省泸州市 同一控股股东
                                                    销售
                                                                                              公司控股股东
                                                                                              法定代表人与
                                                                                              四川煤气化有
四川煤气化有限责任公司           陈向东   240,000 煤炭制品、煤制气等产品       四川省泸州市 限 责 任 公 司 控
                                                                                              股股东泸州工
                                                                                              投集团法定代
                                                                                              表人为同一人
                                 主要关联方最近一期财务数据
                                                                                                   单位:元
           关联方名称                 总资产               净资产         主营业务收入         净利润
泸天化(集团)有限责任公司       1,098,404,662.31 -650,601,833.27              0           -969,637,308.37
泸州天浩塑料制品有限公司            37,351,184.50        14,721,921.25     27,162,285.98        -683,744.83
四川天宇油脂化学有限公司           145,752,381.15        19,499,050.61    155,986,812.80     -17,707,698.97
泸州弘润资产经营有限公司            60,970,297.94        19,683,331.87     36,753,310.61         432,233.87
泸州盛源运业有限公司                 8,315,398.05          2,548,028.38     4,968,637.68         -31,561.87
四川泸天化弘旭工程建设有限公司     124,358,253.73        25,691,061.95     95,222,640.10      -4,457,407.60
四川天华股份有限公司             3,256,526,228.35       -249,582,298.65 1,851,655,230.67    -335,973,377.19
四川煤气化有限责任公司           8,758,262,448.07 2,647,044,723.19        625,909,976.65     -93,059,252.83
     2、履约能力分析:上述各关联方资信情况良好,根据其财务及经营状况分析,均
具备充分的履约能力,日常交往中能够遵守合同约定,不存在对公司支付的款项形成坏
帐的情形。
      三、关联交易主要内容
     1、关联交易主要内容
     公司与关联方的交易均遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格
的制定主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,并
根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
    2、关联交易协议签署情况
    各关联交易协议的签署均严格按照公司制定的关联交易管理办法进行,在执行合同
时,按业务合同执行,付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等遵循《合同法》
等国家相关法律法规的规定。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    公司上述关联交易是公司日常生产经营所必需的并将持续进行,对公司主营业务发
展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用。上述关联交易价格均以市场公允价格为
基础,体现了协商一致、公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公司与
各关联方严格依照有关法律法规规定,开展业务往来,并且各关联方交易金额占公司主
营业务收入和对外采购商品接受劳务比例较小,不会影响公司的独立性。
    五、独立董事及中介机构意见
    公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可,事后发表了独立意见。
    独立董事认为:以上关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定,
体现了公开、公平、公正的原则,维护了公司全体股东的合法权益和公司的独立性;其
表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定。
    六、备查文件
    1、四川泸天化股份有限公司董事会六届三十一次会议决议;
    2、独立董事意见。
    特此公告
                                                 四川泸天化股份有限公司管理人
                                                         2018 年 4 月 23 日

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