*ST天化:管理人关于召开出资人组会议的公告

证券简称:*ST 天化          证券代码:000912              公告编号:2018-055
                 四川泸天化股份有限公司
           管理人关于召开出资人组会议的公告
    本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
       2017 年 12 月 13 日,四川省泸州市中级人民法院(以下简称“泸
州中院”)根据债权人泸州天浩塑料制品有限公司提出的申请,作出
(2017)川 05 破 3 号《民事裁定书》,裁定受理四川泸天化股份有限
公司(以下简称“泸天化股份”或“公司”)重整一案。2017 年 12
月 20 日,泸州中院作出(2017)川 05 破 3 号《决定书》,指定北京
金杜(成都)律师事务所为泸天化股份管理人(以下简称“管理人”),
具体开展重整各项工作。
       在泸州中院的指导和监督下,管理人根据《中华人民共和国企业
破产法》(以下简称“《企业破产法》”)等法律、法规的规定,并
结合泸天化股份重整工作的实际情况,制作了《四川泸天化股份有限
公司重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划(草案)》”)。鉴于
《重整计划(草案)》涉及出资人权益调整事项,根据《企业破产法》
的有关规定,经报请泸州中院,决定于 2018 年 6 月 28 日下午 15 时
召开出资人组会议,由出资人组对《重整计划(草案)》之出资人权
益调整方案进行审议表决,现将召开出资人组会议的有关事项公告如
下:
       一、召开会议的基本情况
    (一)会议名称
    泸天化股份出资人组会议。
    (二)会议召开方式
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    (三)会议召开及表决时间
    1.现场会议时间:2018 年 6 月 28 日(星期二)下午 15:00(进
场时间为 14:30)。
    2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2018 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年
6 月 27 日 15:00 至 2018 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
    (四)现场会议召开的地点
    现场会议召开地点为四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段 412
号泸州市中级人民法院第一审判庭。
    (五)本次会议的出席对象
    2018 年 6 月 20 日下午收市时登记在册、持有公司股票的股东,
均有权以本通知公布的方式出席本次出资人组会议。不能亲自出席的
股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决,股东委托的代理人
不必是公司的股东(授权委托书样式参见附件二)。
    (六)投票规则
    公司股东应严肃行使表决权。公司股东投票表决时,只能选择现
场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种方
式,不能重复投票。如果同一股东通过现场和网络重复投票的,以第
一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。
    二、会议审议事项
    对《重整计划(草案)》之出资人权益调整方案进行审议、表决。
    三、现场会议登记方法
    (一)登记时间
    2018 年 6 月 27 日上午 9:00-11:30,下午 14:30-17:30。
    (二)登记办法
    1.机构股东登记:机构股东持营业执照复印件、股东账户卡、持
股凭证及出席人本人身份证原件进行登记。如法定代表人/负责人出
席的,还需提供法定代表人/负责人证明书及法定代表人/负责人身份
证复印件;如其他代理人出席的,还需提供加盖公章及法定代表人/
负责人签字的授权委托书(以上复印件均需加盖公章)。
    2.自然人股东登记:自然人股东应持本人身份证原件、股东账户
卡及持股凭证进行登记;委托代理人出席的,代理人应持委托人身份
证复印件、代理人本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡
及持股凭证进行登记。
       3.异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式办理登记(须在
2018 年 6 月 27 日下午 17:30 前送达或传真至公司),不接受电话登
记。
       (三)登记地点及联系方式
       登记地点:泸天化股份董事会办公室(泸州市纳溪区泸天化股份
有限公司三号楼)
       联系电话:0830-4122476 0830-4122195
       传    真:0830-4123267
       邮政编码:646300
       联 系 人:王斌、朱鸿艳
       (四)注意事项
       出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议
召开前半小时内到会议地点办理入场登记手续。
       四、参加网络投票的具体操作流程
       在本次出资人组会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操
作流程详见附件一。
       五、其他事项
       1.会议联系方式:
       联系部门:泸天化股份证券部
       联系地址:泸天化股份董事会办公室(泸州市纳溪区泸天化股份
有限公司三号楼)
       联系人:王斌、朱鸿艳
       联系电话:0830-4122476 0830-4122195
       传    真:0830-4123267
       邮政编码:646300
       2.本次会议现场会议为期半日,出席会议代表交通费与食宿费自
理。
       3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本
次出资人组会议的进程按当日通知进行。
       六、风险提示
       公司管理人提醒广大投资者,根据《企业破产法》的规定,如果
公司《重整计划(草案)》未能获得债权人会议、出资人组会议的表
决通过或未能获得人民法院的裁定批准,则存在被人民法院宣告破产
并进行破产清算的风险。如果公司被宣告破产,公司股票将终止上市,
管理人提醒广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。
       特此公告。
                                    四川泸天化股份有限公司管理人
                                                2018 年 6 月 13 日
附件一:
                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360912
    2.投票简称:天化投票
    3.议案设置及意见表决
    (1)议案设置
             表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                         对应
 序号                      议案内容
                                                       申报价格
议案 1   《重整计划(草案)》之出资人权益调整方案      1.00 元
    本次出资人组会议不设总议案,议案 1 对应申报价格为 1.00 元。
    (2)填报表决意见
    本次出资人组会议为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反
对、弃权。
    (3)同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,
以第一次申报为准。
    (4)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动
撤单处理,视为未参与投票。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 : 2018 年 6 月 28 日 上 午 9:30-11:30 , 下 午
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 6 月 27 日下午
15:00 至 2018 年 6 月 28 日下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
      附件二:
                            授权委托书
      兹委托             先生(女士)代表本人(本单位)出席四川泸天
化股份有限公司出资人组会议,并代为行使表决权。如委托人未对投
票做明确指示,则视为受托人有权按照自身意愿进行表决。委托人对
下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√” ):
                                                          表决意见
议案
                           议题
序号
                                                   同意    反对      弃权
                   《重整计划(草案)》
  1
                  之出资人权益调整方案
      注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托
须加盖单位公章。
委托人股票账号:                   持股数:                 股
委托人身份证号码(机构股东营业执照号码):
受托人(签名):                   受托人身份证号码:
               委托人签字(机构股东并盖章):
                                          委托日期:2018 年 6 月       日

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