*ST天化:关于投资四川中蓝国塑新材料科技有限公司的公告

证券简称:*ST 天化          证券代码:000912              公告编号:2018-087


                   四川泸天化股份有限公司
          关于投资四川中蓝国塑新材料科技
                        有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    泸天化股份有限公司(以下简称“本公司”) 为了拓展未来经营领域及发展
方向,培育公司新的利润增长点,提高公司的利润水平,于 2016 年 6 月 3 日经
第六届七次董事会、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共
同增资扩股四川中蓝新材料有限公司的议案》,同意公司向四川泸天化中蓝新材
料有限公司(以下简称“中蓝新”)增资 9000 万元,占股比例 12.36%,成为中蓝
新的股东。具体内容详见 2016 年 6 月 4 日披露《四川泸天化股份有限公司关于
与关联方共同增资扩股的关联交易公告》(公告编号:2016-036)。

    后期由于公司经营困难,资金短缺,债权人向法院申请债务重整等影响,该
投资被迫搁置 2 年,在此期间中篮新公司项目建设进展顺利,符合公司的投资预
期。原增资方中蓝晨光由于增资方式发生变化及增资时间的不确定,基于此中篮
新公司调整了前次增资扩股方案的内容,公司于 2018 年 8 月 29 日六届董事会第
三十四次会议了《关于调整投资四川中蓝国塑新材料科技有限公司方案的议案》,
具体如下:
    一、增资标的基本情况
    (一)、公司基本情况
    1、名称:四川中蓝国塑新材料科技有限公司(原名四川泸天化中蓝新材料
有限公司)
    2、 住所:泸州市江阳区酒城大道三段 17 号
    3、法定代表人:辜凯德
    4、注册资本:36400 万元人民币
    5、投资方式:各方协议约定方式予以出资
    6、经营范围:聚碳酸酯生产及销售;丙酮销售;新材料技术开发、推广服
务。
    7、股权结构:

             股东名称                 出资方式              出资金额(万元)          占股比例

          泸州市工投集团                 货币                      25600               70.33%

            泸天化集团                   货币                      5800                15.93%

                                      土地使用权
             天华股份                                              5000                13.74%
                                          货币


       二、增资扩股方案

    (一)增资目的
       一方面为加快推进聚碳酸酯项目建设,增加项目建设资金;另一方面确保中
蓝新公司掌握核心技术,有利于该公司的长远发展。
    (二)出资方式
       1、泸州市工投集团:以现金出资 15630 万元,占股比例 25.61%;
    2、泸天化股份:以现金出资 9000 万元,占股比例 14.74%;
    增资扩股前后各股东占股比例:
                                                   出资前                             出资后
        股东名称           出资方式
                                         出资金额      占股比例       出资金额      实收资本     占股比例

   泸州市工投集团            货币          25600        70.33%             41230   41223.4382     67.56%

       泸天化集团            货币          5800         15.93%             5800       5800        9.51%
                         土地使用权
    天华股份公司                           5000         13.74%             5000       5000        8.19%
                             货币
       泸天化股份            货币                                          9000    8996.2215      14.74%
         合计                              36400            100%           61030   61019.6597      100%


       三、本次增资对本公司的影响

    中蓝新主要是聚碳酸酯的生产及销售,该项目总投资 27 亿元,投资完成后
年均含税销售收入约 40 亿元,年均利润总额约 5 亿元。公司时隔两年继续履行
该投资行为,重点在于经过债务重整,减轻了公司的财务负担,公司在稳定传统
业务的同时,需要开拓新的经营领域及发展方向,为公司培育新的利润增长点,
为公司转型升级奠定基础,符合公司战略投资规划及长远利益。
    由于本次新的增资方案中涉及公司投资额 9000 万元与前次一致,增资完成
后,持股比例比前次增加 2.38%,且关联增资方泸州市工业投资集团、泸天化(集
团)有限责任公司及天华股份有限公司均未发生变化,此次调整对公司不构成重
大影响,故本次议案不提交股东大会审议。

    四、备查文件

    1、公司第六届董事会第三十四次会议决议及公告。

    特此公告。




                                          四川泸天化股份有限公司董事会
                                                    2018 年 8 月 31 日

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