泸天化:监事会第六届二十四次会议决议公告

证券简称:泸天化             证券代码:000912          公告编号:2019-029


                       四川泸天化股份有限公司

        监事会第六届二十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司监事会六届二十四次会议通知于 2019 年 4 月 29

日以书面送达和传真的形式发出,会议于 2019 年 5 月 10 日上午 10:00 以通讯方

式召开。出席会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席涂勇先生主

持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真方式进行了审议表决,

会议通过以下议案:

    1、审议《关于第七届监事会换届选举非职工监事候选人的议案》。

    鉴于公司第六届监事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的相关

规定,提名陈伟先生、古盛先生和杜一兵先生为第七届监事会非职工监事候选人,

任期为自股东大会审议通过之日起三年(候选人简历见附件)。

    表决结果:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。

    三、备查文件

    1、监事会六届二十四次会议决议

    特此公告
四川泸天化股份有限公司监事会

            2019 年 5 月 11 日
附件:非职工监事候选人简历


    陈伟:男,1968 年 10 月出生,工程硕士,高级工程师、经济师,中共党员。

曾任四川泸天化股份有限公司尿素一车间副班长、技术员;泸天化(集团)公司

生产部工艺室主任助理、人力资源部副部长;四川泸天化股份有限公司安全环保

监督管理部部长、企业管理部部长、企划信息部部长、生产部部长、行政部部长

兼党支部书记、总经办主任、总经理助理;四川天宇油脂公司总经理、董事长;

现任四川泸天化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。


    陈伟不存在不得提名为上市公司监事的情形;未在关联方任职,不存在关联

关系;未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    古盛:男,生于 1979 年 12 月,本科学历,会计师。曾在泸天化(集团)有限

责任公司财务部从事报表编制及财务分析工作;四川化工控股(集团)有限责任

公司资产财务部工作;四川煤气化有限责任公司资产财务部副部长、部长;泸天

化(集团)有限责任公司综合部副部长、资本运营部副部长;现任泸天化(集团)

有限责任公司资本运营部部长。


    古盛不存在不得提名为上市公司监事的情形;在关联方任职,存在关联关系;

未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


    杜一兵:男, 1967 年 3 月出生,高级经济师。曾在中国工商银行雅安市分
行工作;工商银行四川分行信贷与投资管理部经理、高级经理;现任工商银行泸

州分行党委委员、副行长。


    杜一兵不存在不得提名为上市公司监事的情形;在关联方任职,存在关联关

系;未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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