泸天化:关于召开2018年度股东大会的提示性公告

证券简称:泸天化               证券代码:000912              公告编号:2019-045


                      四川泸天化股份有限公司
      关 于 召 开 2018 年 度 股 东 大 会 的 提 示 性 公 告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。



    四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 20 日在《中国证

券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披

露了《四川泸天化股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》,(公告编号:

2019-015)公司定于 2019 年 5 月 24 日召开公司 2018 年年度股东大会。2019 年 5 月

10 日,公司收到控股股东泸天化(集团)有限责任公司(以下简称:集团公司)提交

的临时提案,详见 2019 年 5 月 11 日披露《关于 2018 年度股东大会增加临时提案暨补

充通知的公告》(公告编号:2019-040),本次股东大会采用现场投票和网络投票相结

合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、会议名称:2018 年年度股东大会

    2、会议召集人:四川泸天化股份有限公司董事会

    本次股东大会由公司第六届三十八次董事会提议召开

    3、本次股东大会召开召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》及《公司法》的规定。

    4、会议的召开日期、时间:

    (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 24 日下午 14:00;
    (2) 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2019 年 5 月 24 日上午

9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

    (3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 23 日下午

15:00 至 5 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公

司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)

向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。

    公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)

和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的,

以第一次投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

    6、会议股权登记日:

    截止 2019 年 5 月 17 日。

    7、出席对象:

    (1)截止 2019 年 5 月 17 日(股权登记日)在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员;

    (3)本公司聘请的律师。

    8、现场会议地点:四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆会议室

    二、会议审议事项
    (一)提案:

    1、《2018 年度董事会工作报告》

    2、《2018 年度监事会工作报告》

    3、《2018 年度报告及摘要》

    4、《2018 年度财务决算报告》

    5、《公司 2018 年度利润分配预案》

    6、《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度

财务审计机构的议案》

    7、《关于计提资产减值准备的议案》

    8、《2018 年度内部控制评价报告的议案》

    9、《关于 2018 年高管薪酬的议案》

    10、《关于会计政策变更的议案》

    11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    12、《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

    13、《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

    14、《关于修订〈公司章程〉的议案》

    15、《关于第七届董事会换届选举非独立董事的议案》

    (1)选举廖廷君先生为公司第七届董事会非独立董事;

    (2)选举赵永清先生为公司第七届董事会非独立董事;

    (3)选举吴冬萍女士为公司第七届董事会非独立董事;

    (4)选举刘奇先生为公司第七届董事会非独立董事;

    (5)选举刘星先生为公司第七届董事会非独立董事;
    (6)选举周永建先生为公司第七届董事会非独立董事;

    16、《关于第七届董事会换届选举独立董事的议案》

    (1)选举杨勇先生为公司第七届董事会独立董事;

    (2)选举谢洪燕女士为公司第七届董事会独立董事。

    (3)选举益智先生为公司第七届董事会独立董事;

    17、《关于第七届监事会换届选举非职工监事的议案》

    (1)选举陈伟先生为公司第七届监事会非职工监事;

    (2)选举古盛先生为公司第七届监事会非职工监事。

    (3)选举杜一兵先生为公司第七届监事会非职工监事。

    18、《关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》

    19、《关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》

    除上述第 14、18、19 项议案需经出席会议股东(包括其代理人)所持表决权的 2/3

以上通过,其余议案均以普通决议方式审议,即参会股东(包括代理人)所持表决权

半数以上表决通过后生效。本次会议审议的议案将对中小投资者(指除公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决

单独计票,单独计票结果将及时公开披露。

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2018 年度述职报告。

    (二)披露情况

    以上议案已经公司六届三十八次董事会审议通过,具体内容详见 2019 年 3 月 20 日

披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                              备注
  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                            目可以投票
     100                        总议案                          √

非累积投票提案

     1.00        2018 年度董事会工作报告                       √

     2.00        2018 年度监事会工作报告                       √

     3.00        2018 年度报告及摘要                           √

     4.00        2018 年度财务决算报告                         √

     5.00        公司 2018 年度利润分配预案                    √
                 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所
     6.00        (特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审        √
                 计机构的议案
     7.00        关于计提资产减值准备的议案                    √
     8.00        2018 年度内部控制评价报告的议案               √
     9.00        关于 2018 年高管薪酬的议案                    √
    10.00        关于会计政策变更的议案                        √
                 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议
    11.00                                                      √
                 案
                 关于与中国农业银行股份有限公司开展业
    12.00                                                      √
                 务合作暨关联交易的议案
                 关于与中国银行股份有限公司开展业务合
    13.00                                                      √
                 作暨关联交易的议案
    14.00        关于修订《公司章程》的议案                    √
 累积投票提案    采用等额选举
                 关于第七届董事会换届选举非独立董事的
    15.00                                                   应选 6 人
                 议案
                 选举廖廷君先生为公司第七届董事会非独          √
    15.01
                 立董事
                 选举赵永清先生为公司第七届董事会非独          √
    15.02
                 立董事
                 选举吴冬萍女士为公司第七届董事会非独          √
    15.03
                 立董事
                 选举刘奇先生为公司第七届董事会非独立          √
    15.04
                 董事
                      选举刘星先生为公司第七届董事会非独立        √
         15.05
                      董事
                      选举周永建先生为公司第七届董事会非独        √
         15.06
                      立董事
                      关于第七届董事会换届选举独立董事的议
         16.00                                                 应选 3 人
                      案
                      选举杨勇先生为公司第七届董事会独立董        √
         16.01
                      事
                      选举谢洪燕女士为公司第七届董事会独立        √
         16.02
                      董事
                      选举益智先生为公司第七届董事会独立董        √
         16.03
                      事
                      关于第七届监事会换届选举非职工监事的
         17.00                                                 应选 3 人
                      议案
                      选举陈伟先生为公司第七届监事会非职工        √
         17.01
                      监事
                      选举古盛先生为公司第七届监事会非职工        √
         17.02
                      监事
                      选举杜一兵先生为公司第七届监事会非职        √
         17.03
                      工监事
                      关于为子公司九禾股份有限公司提供担保        √
         18.00
                      的议案
                      关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限        √
         19.00
                      公司提供担保的议案

    三、现场会议登记方法

    1、登记方式:

    (1)法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股凭

证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证办理登记手续;

    (2)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部

有效印章)办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式预先登记;

   (3)代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账

户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理登记手续。
    2、登记时间:2019 年 5 月 21 日—23 日   9:00—17:00

    3、登记地点:泸天化董事会办公室(泸州市纳溪区泸天化股份有限公司三号楼)
    4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委

托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进

行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份

证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营

业执照复印件、授权委托书进行登记。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、现场会议联系方式:

    联 系 地 址:四川省泸州市纳溪区

    联 系 人:     王斌     朱鸿艳

    联系电话:     0830-4122476   0830-4122195

    传    真:     0830-4123267

    邮    编:     646300

    2、现场会议费用:会期半天,食宿交通费自理。

    六、备查文件

    1、四川泸天化股份有限公司董事会六届三十八次会议决议

     特此公告




                                            四川泸天化股份有限公司董事会

                                                    2019 年 5 月 22 日
附件一:

                         参加网络投票的具体操作流程
       (一)网络投票的程序
        1.投票代码:360912
        2.投票简称:天化投票
        3、填报表决意见或选举票数
        对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
        4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
        股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       (二)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1.投票时间:2019 年 5 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       (三)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 23 日(现场股东大会召开前一
日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 5 月 24 日(现场股东大会结束当日)下午 15:
00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得 “深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:

                                授权委托书


    兹全权委托        先生/女士代表本人出席四川泸天化股份有限公司 2018 年年度


股东大会,并代为行使表决权。


   委托人签名:                          委托人身份证号码:


   委托人持股数:                        委托人股东账户:


   受托人签名:                          受托人身份证号码:


   委托日期:                            受托人代表的股份数:
   本人(或单位)对四川泸天化股份有限公司 2018 年年度股东大会议案的投票意见
如下:
 提案编码               提案名称                  备注      同意   反对   弃权
                                                  打勾的
                                                  栏目可
                                                  以投票
   100      总议案                                  √
   1.00     2018 年度董事会工作报告                 √
   2.00     2018 年度监事会工作报告                 √
   3.00     2018 年度报告及摘要                     √
   4.00     2018 年度财务决算报告                   √
   5.00     公司 2018 年度利润分配预案              √
            关于续聘四川华信(集团)会计师事
   6.00     务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年      √
            度财务审计机构的议案
   7.00     关于计提资产减值准备的议案              √
   8.00     2018 年度内部控制评价报告的议案         √
   9.00     关于 2018 年高管薪酬的议案              √
  10.00     关于会计政策变更的议案                  √
            关于使用闲置自有资金购买理财产品        √
  11.00
            的议案
  12.00     关于与中国农业银行股份有限公司开        √
           展业务合作暨关联交易的议案
           关于与中国银行股份有限公司开展业     √
  13.00
           务合作暨关联交易的议案
  14.00    关于修订《公司章程》的议案           √
           关于第七届董事会换届选举非独立董     √
  15.00
           事的议案
           选举廖廷君先生为公司第七届董事会     √
  15.01
           非独立董事
           选举赵永清先生为公司第七届董事会     √
  15.02
           非独立董事
           选举吴冬萍女士为公司第七届董事会     √
  15.03
           非独立董事
           选举刘奇先生为公司第七届董事会非     √
  15.04
           独立董事
           选举刘星先生为公司第七届董事会非     √
  15.05
           独立董事
           选举周永建先生为公司第七届董事会     √
  15.06
           非独立董事
           关于第七届董事会换届选举独立董事     √
  16.00
           的议案
           选举杨勇先生为公司第七届董事会独     √
  16.01
           立董事
           选举谢洪燕女士为公司第七届董事会     √
  16.02
           独立董事
           选举益智先生为公司第七届董事会独     √
  16.03
           立董事
           关于第七届监事会换届选举非职工监     √
  17.00
           事的议案
           选举陈伟先生为公司第七届监事会非     √
  17.01
           职工监事
           选举古盛先生为公司第七届监事会非     √
  17.02
           职工监事
           选举杜一兵先生为公司第七届监事会     √
  17.03
           非职工监事
           关于为子公司九禾股份有限公司提供     √
  18.00
           担保的议案
           关于为子公司四川泸天化进出口贸易     √
  19.00
           有限公司提供担保的议案
   本委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
  注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投反对议
案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲弃权,请在“弃权”栏内相应地方填
上“√”。
   2、授权委托书剪报或复印均有效,法人单位委托需要加盖单位公章。



                                              委托日期:2019 年    月   日

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