泸天化:监事会第七届二次会议决议公告

证券简称:泸天化             证券代码:000912            公告编号:2019-057


                    四川泸天化股份有限公司
              监事会第七届二次会议决议公告

      本公司管理人及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    四川泸天化股份有限公司监事会七届二次会议通知于 2019 年 8
月 10 日以邮件的形式发出,会议于 2019 年 8 月 20 日上午 9:00 以通
讯方式召开。出席会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由监事会
主席陈伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    各位监事在认真审阅会议提交的书面议案后,以传真方式进行了
审议表决,会议通过以下议案:
    1、审议《公司 2019 年半年度报告及摘要》
    经审核,监事会认为董事会编制和审核四川泸天化股份有限公司
2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    2、审议《关于增加闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
    相关内容详见同时刊登的《关于增加闲置自有资金财买理财产品
额度的公告》。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、监事会七届二次会议决议。
特此公告




                              四川泸天化股份有限公司监事会
                                      2019 年 8 月 21 日

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