四川泸天化股份有限公司董事会二届十九次会议决议公告

    四川泸天化股份有限公司董事会二届十九次会议于2005年3月7日在公司宾馆会议室召开。出席会议应到董事7人,实到董事7人,由董事长任晓善先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效,本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议:
    一、《2004年度报告及报告摘要》,公司董事全体审议通过此议案。
    二、《2004年度利润分配预案》,公司董事全体审议通过此议案。
    公司报告期内实现净利润265,904,029.41元,提取法定公积金34,404,210.25元,提取法定公益金32,614,203.34元后,加上年度末未分配利润301,427,781.76元,减去本年度分配2003年度股利152,100,000元,本年度末可供股东分配的利润总额为348,213,397.58元,经公司董事会审议决定,以2004年末公司总股本58,500万股为基数,每10股派发现金股利3.20元(含税),其余可供股东分配利润结转下一年度。
    以上分配预案,须提请公司股东大会审议批准后执行,本次股东大会召开时间另行通知。
    四川泸天化股份有限公司董事会
    2005年3月7日

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