山大华特:第九届董事会2020年第四次临时会议决议公告

 证券代码:000915   证券简称:山大华特   公告编号:2020-034
         山东山大华特科技股份有限公司
   第九届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2020 年 9 月 11

日以电子邮件形式发出召开第九届董事会 2020 年第四次临时会议的

通知,并于 2020 年 9 月 15 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参

加董事 8 名,实际参加董事 8 名。会议符合有关法律、法规、规章和

《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了“关

于聘任公司证券事务代表的议案”:根据董事长提名,聘任王春阳为

公司证券事务代表,任期至本届董事会届满时止。

    王春阳先生具备履行职责所需的专业知识,已获得深圳证券交易

所颁发的董事会秘书资格证书,不存在受过证券监管部门处罚等不得

担任上市公司证券事务代表的情形。

    王春阳先生的通讯方式:

    联系电话:0531-85198601

    传    真:0531-85198602

    电子邮箱:wangcy@sd-wit.com

    通信地址:山东省济南市经十路 17703 号华特广场 A422


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    邮政编码:250061

   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   特此公告
                         山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年九月十六日


附:                     简       历
    王春阳,男,1983 年出生,大学本科,高级工程师,中共党员。

历任山东山大华特科技股份有限公司信息与自动化事业部工程部经

理、山东山大华特信息科技有限公司工程部经理等职务。现任公司股

东关系管理部部长助理。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信

被执行人,亦不是失信责任主体或失信惩戒对象,与持有本公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职

资格。




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