嘉凯城:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000918              证券简称:嘉凯城             公告编号:2020-028



                       嘉凯城集团股份有限公司
               2020 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、重要提示
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形;
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;
     3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。


     二、会议召开情况
     1、会议召开时间
     现场会议召开时间为:2020 年 6 月 4 日下午 2:30
     网络投票时间:2020 年 6 月 4 日至 2020 年 6 月 4 日
     其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 4
日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2020 年 6 月 4 日上午 9:15 至 2020
年 6 月 4 日下午 15:00 间的任意时间。
     2、股权登记日:2020 年 5 月 28 日
     3、会议召开地点:上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议

     4、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
     5、会议召集人:嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)
董事会
     6、会议主持人:公司董事长钱永华先生
     本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
   三、会议的出席情况
    1、会议的总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)合计共 55
人,代表 1,208,276,516 股,占公司总股份数的 66.9705%。
    其中:出席现场会议的股东(或股东代理人)共有 4 人,代表股份数
1,049,028,137 股,占公司总股份数的 58.1439%;
    通过网络投票的股东 51 人,代表股份 159,248,379 股,占公司总股份的
8.8266%。
   2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
   3、公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所的律师出席大会并出具了法
律意见书。


    四、议案审议和表决情况
    议案表决方式:本次股东大会表决议案,采用现场投票和网络投票相结合的
方式。本次股东大会议案均为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的二分之一以上通过,议案一需逐项表决,议案二采取累积
投票制表决。
    议案表决结果:
    (一)审议并通过了《关于非公开发行公司债券的议案》
    1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
    表决情况:同意股数 1,206,677,516 股,占出席会议有效表决权的 99.8677%;
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%;弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 39,635,399 股,占出席会议有效表决权的 96.1222%;反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%;弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
    2、发行规模
                                    2
    表决情况:同意股数 1,206,677,516 股,占出席会议有效表决权的 99.8677%;
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%;弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 39,635,399 股,占出席会议有效表决权的 96.1222%;反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%;弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
    3、票面金额和发行价格
    表决情况:同意股数 1,206,677,516 股,占出席会议有效表决权的 99.8677%;
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%;弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 39,635,399 股,占出席会议有效表决权的 96.1222%;反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%;弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
    4、债券期限和品种
    表决情况:同意股数 1,206,677,516 股,占出席会议有效表决权的 99.8677%;
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%;弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 39,635,399 股,占出席会议有效表决权的 96.1222%;反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%;弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
    5、发行方式和发行对象
    表决情况:同意股数 1,206,677,516 股,占出席会议有效表决权的 99.8677%;
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%;弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 39,635,399 股,占出席会议有效表决权的 96.1222%;反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%;弃权股数 85,500 股,占出席会
                                   3
议有效表决权的 0.2074%。
    6、发行价格及利率
    表决情况:同意股数 1,206,677,516 股,占出席会议有效表决权的 99.8677%;
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%;弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 39,635,399 股,占出席会议有效表决权的 96.1222%;反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%;弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
    7、担保及其他信用增级安排
    表决情况:同意股数 1,206,677,516 股,占出席会议有效表决权的 99.8677%;
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%;弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 39,635,399 股,占出席会议有效表决权的 96.1222%;反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%;弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
    8、募集资金用途
    表决情况:同意股数 1,206,677,516 股,占出席会议有效表决权的 99.8677%;
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%;弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 39,635,399 股,占出席会议有效表决权的 96.1222%;反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%;弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
    9、偿债保障措施
    表决情况:同意股数 1,206,677,516 股,占出席会议有效表决权的 99.8677%;
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%;弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
                                   4
况为:同意股数 39,635,399 股,占出席会议有效表决权的 96.1222%;反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%;弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
    10、决议有效期
    表决情况:同意股数 1,206,677,516 股,占出席会议有效表决权的 99.8677%;
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%;弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 39,635,399 股,占出席会议有效表决权的 96.1222%;反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%;弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
    11、批准及授权事项
    表决情况:同意股数 1,206,677,516 股,占出席会议有效表决权的 99.8677%;
反对股数 1,493,800 股,占出席会议有效表决权的 0.1236%;弃权股 105,200 股,
占出席会议有效表决权的 0.0087%。
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 39,635,399 股,占出席会议有效表决权的 96.1222%;反对股数
1,493,800 股,占出席会议有效表决权的 3.6227%;弃权股数 105,200 股,占出席
会议有效表决权的 0.2551%。
    该议案经与会股东表决获得通过。


    (二)审议并通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
    1、选举谈朝晖女士为公司第七届董事会非独立董事;
    表决情况:同意股数 1,052,489,502 股,占出席会议有效表决权的 87.1067%;
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 10,487,383 股,占出席会议有效表决权的 25.4336%。
    2、选举余芬女士为公司第七届董事会非独立董事;
    表决情况:同意股数 1,052,490,584 股,占出席会议有效表决权的 87.1068%;
    其中,中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为:同意股数 10,488,465 股,占出席会议有效表决权的 25.4362%。
                                     5
    该议案经与会股东表决获得通过。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所
    2、律师姓名:张金全、徐潇
    结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦(上海)律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                            嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年六月五日




                                     6

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