嘉凯城:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

 股票代码:000918           股票简称:嘉凯城          公告编号:2021-078


                     嘉凯城集团股份有限公司
         关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议
于 2021 年 12 月 13 日召开,会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东
大会的议案》,决定于 2021 年 12 月 30 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会,
现将本次股东大会的有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2021 年第三次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。
    4、会议召开的时间:
    (1)现场会议召开时间为:2021 年 12 月 30 日下午 2:30
    (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2021 年 12 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2021 年 12 月
30 日上午 9:15 至 2021 年 12 月 30 日下午 3:00 间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2021 年 12 月 23 日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于
2021 年 12 月 23 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件 1)。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:现场会议召开的地点为上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海
办公中心 5 楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)关于变更会计师事务所的议案;
    上述议案内容详见 2021 年 12 月 14 日披露于《中国证券报》、 上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《嘉凯城集团股份
有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《嘉凯城集团股份有限公司第七
届监事会第十三次会议决议公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于拟变更会计师
事务所的公告》。
    本次股东大会审议议案为普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的二分之一以上通过。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
      提案编码                提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
 非累积投票提案
       1.00         关于变更会计师事务所的议案                     √
    四、现场会议登记方法
    1、登记方式:直接登记或信函、传真登记;本公司不接受电话方式登记。
    2、登记时间:2021 年 12 月 23 日 8:30-12:00 和 14:00-17:30。

                                     2
    3、登记地点:上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办
公室。
    4、登记办法:
    (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
    (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信
函或传真方式进行登记。
    5、根据深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打
赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》,为加强新型冠状病毒感染的
肺炎疫情防控工作,有效减少人员聚集和保护投资者健康,公司鼓励广大投资者
尽量以网络投票方式参加本次股东大会,请参加现场会议的股东及股东代理人自
备口罩,做好往返途中的防疫措施,并配合会场展示健康码等相关防疫工作,降
低疫情传播风险。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 2。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    通讯地址:上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办公室
    邮政编码:200030
    联系电话:021-24267786
    传真:021-24267733
    联系人:符谙
    2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、《嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》
    2、《嘉凯城集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》

                                     3
    嘉凯城集团股份有限公司董事会
          二〇二一年十二月十四日




4
附件 1(本表复印有效)

                           授权委托书

   兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股
份有限公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
   委托人姓名:
   委托人营业执照/身份证号码:
   委托人持股数量:
   委托人股票账户号码:
   受托人姓名:
   受托人营业执照/身份证号码:
   本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:
                                          备注   同意        反对        弃权
 提案编码          提案名称         该列打勾的栏
                                      目可以投票
 非累积投
 票提案
            关于变更会计师事务所
   1.00                                   √
            的议案


   注:对同一事项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项
的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有
权按照自己的意见进行投票表决。
   2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。


                                          委托人:___________________

                                                        年          月      日




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附件 2
                          网络投票具体操作流程

       一、网络投票程序
    1、投票代码:360918
    2、投票简称:嘉凯投票
    3、填报表决意见或选举票数
   本次股东大会的提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   4、本次股东大会不设总议案
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021年12月30日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日上午9:15,结束时间
为2021年12月30日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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