河钢资源:第六届监事会第十三次会议决议公告

   证券简称:河钢资源        股票代码:000923          公告编码:2020-28



                        河钢资源股份有限公司

                第六届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    河钢资源股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2020 年 6 月 2 日以通
讯表决方式召开,2020 年 5 月 27 日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出
会议通知。会议应参加表决的监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会议的召集、
召开符合相关法律、法规的规定。
    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式表决通过如下决议:
    1、审议通过《河钢资源股份有限公司关于公司监事辞职及补选监事的议案》。
表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    为适应公司发展需要,刘志刚先生不再担任第六届监事会主席职务,不再担
任公司其他职务,未持有公司股票。根据公司章程的有关规定,经股东单位推荐,

陈忠先生为第六届监事会监事候选人(简历附后),任期至第六届监事会任期届
满止。在选举产生新的监事履职前,离任监事仍依照法律、行政法规、部门规章
和公司章程规定履行职务。
    该项议案尚需提交股东大会审议,在本次会议上公司将采用累积投票制选举
监事。

    陈忠先生,1963 年 11 月出生,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历
任河钢唐钢党委组织部干部,唐钢公司办公室经营科科长,唐钢公司办公室机要
科科长,唐钢滦县司家营铁矿副总经理,唐钢党委办公室、经理办公室副主任,
河北钢铁集团矿业公司综合办公室副主任、党委工作部部长、党委组织部部长、
宣传部部长、统战部部长、党委办公室主任、武装部部长、综合管理部部长、公
司办公室主任、党委办公室主任;现任河北钢铁集团矿业公司纪委书记、党委常

委。
       陈忠先生不存在不得提名为监事的情形,与公司及持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的

任职资格;无失信行为,不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象。
       2、审议通过《关于子公司 2020 年度开展期货套期保值业务的议案》。表决
结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       公司监事会认为:子公司 2020 年度开展期货套期保值业务,有利于锁定铁
矿石产品利润,提升综合竞争能力,有利公司稳定健康发展。该事项不存在损害

投资者利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件等规定。详细内
容见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。《关于子公司 2020 年度开展
期货套期保值业务的公告》(2020-24)。
       三、备查文件
       1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

       2、深交所要求的其他文件。


       特此公告




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