北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于增加2013年度第二次临时股东大会临时提案的补充通知

增加股东大会临时提案的公告                                      共   2    页


          北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

  关于增加 2013 年度第二次临时股东大会临时提案的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     根据《公司章程》第 54 条规定:“单独或者合计持有公司 3%以上股份

的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召

集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内

容。”

     2013 年 5 月 9 日,公司收到大股东国美控股集团有限公司(以下简称:

国美控股,持有公司 158,114,894 股股份,占公司总股本 23.43%,符合向股

东大会提出临时提案的股东资格)《关于增加北京中关村科技发展(控股)

股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会临时提案的函》。

     国美控股决定将经本公司第五届董事会 2013 年度第五次临时会议审议

通过的《关于公司为中关村建设 11,700 万元续贷提供担保的议案》(详见同

日公司《对外担保公告》,公告编号:2013-033 号)作为临时提案,提交公

司 2013 年度第二次临时股东大会审议。

     公司 2013 年度第二次临时股东大会兹定于 2013 年 5 月 20 日召开(详

见 2013 年 5 月 3 日《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知》,公

告编号 2013-030 号),国美控股在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书

面提交公司,符合《公司章程》规定。作为 2013 年度第二次临时股东大会





增加股东大会临时提案的公告                                   共   2   页


召集人,董事会特发布补充通知,公司 2013 年度第二次临时股东大会增补

审议《关于公司为中关村建设 11,700 万元续贷提供担保的议案》。

   本次股东大会股权登记日、召开时间、地点均不变。详见同日公司公告

《关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知》(更新后),公告编号:

2013-035 号。




     备查文件:

     公司第一大股东国美控股集团有限公司《关于增加北京中关村科技发

展(控股)股份有限公司 2013 年度第二次临时股东大会临时提案的函》




     特此公告




                             北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

                                           董 事 会

                                       二 O 一三年五月九日

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