中关村:关于增加2018年第四次临时股东大会临时提案的补充通知

关于增加 2018 年第四次临时股东大会临时提案的补充通知                  共    2   页


       证券代码:000931        证券简称:中关村        公告编号:2018-110


      北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
关于增加 2018 年第四次临时股东大会临时提案的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:本公司)
于 2018 年 11 月 16 日召开第六届董事会 2018 年度第十四次临时会议,
会议决定于 2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第四次临时股东大会,并
披露了《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》,具体内容详
见本公司 2018 年 11 月 17 日公告,公告编号:2018-105 号。
      2018 年 11 月 21 日,本公司召开了第六届董事会 2018 年度第十
五次临时会议,会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》和
《关于聘请会计师事务所及确定其报酬的议案》,此两项议案尚需提
交本公司股东大会审议。具体内容详见本公司同日公告,公告编号:
2018-107 号、2018-108 号、2018-109 号。
     2018 年 11 月 21 日,本公司董事会收到本公司控股股东国美控股
集团有限公司(以下简称:国美控股)提交的《关于北京中关村科技
发展(控股)股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案
的提案函》,提请将《关于更换会计师事务所的议案》和《关于聘请
会计师事务所及确定其报酬的议案》增加到 2018 年第四次临时股东大
会进行审议。
     根据《公司法》、《公司章程》等相关规定:单独或者合计持有
公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。经核查,国美控股现持有本公司股份 209,213,228
股,占目前公司总股本的 27.78%,其提出增加临时提案的申请符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。因此,公司董事会同
意将上述临时提案提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。

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     除增加上述议案外,原《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持
不变。详见同日公司公告《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通
知(增加提案后)》, 公告编号:2018-111 号。

     备查文件:
     1、第六届董事会 2018 年度第十五次临时会议决议;
     2、第六届监事会 2018 年度第五次临时会议决议;
     3、国美控股《关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的提案函》。




     特此公告


                             北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                               董      事 会
                                       二 O 一八年十一月二十一日




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