中关村:第七届董事会第三次会议决议公告

第七届董事会第三次会议决议公告                                    共 2   页


      证券代码:000931           证券简称:中关村   公告编号:2019-072


         北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会第三次
会议通知于 2019 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发
出,2019 年 8 月 26 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事
9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》
的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

     一、《2019 年半年度报告》全文及摘要;
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     《2019 年半年度财务报告》事前经审计委员会审议通过。全体
到会董事审议通过公司《2019 年半年度报告》全文及摘要,没有董
事对 2019 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或
存在异议。
     《2019 年半年度报告》摘要及全文详见公司同日公告,公告编
号:2019-074、2019-075。

     二、《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     董事会认为:公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则
(2019 年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
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第七届董事会第三次会议决议公告                                  共 2   页


和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完
整披露募集资金的存放与使用情况,本公司募集资金存放、使用、管
理及披露不存在违规情形。
     公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司监事会发表了审核
意见。
     《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详
见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。




     备查文件:
     第七届董事会第三次会议决议


     特此公告




                           北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                董   事   会
                                      二 O 一九年八月二十六日




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