中关村:第七届董事会2019年度第八次临时会议决议公告

第七届董事会 2019 年度第八次临时会议决议公告                        共 2   页


        证券代码:000931        证券简称:中关村      公告编号:2019-077


        北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
  第七届董事会 2019 年度第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会 2019
年度第八次临时会议通知于 2019 年 8 月 28 日以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出,2019 年 9 月 5 日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决
议:

     一、关于公司与国美电器签订《写字楼租赁合同》暨关联交易的议案
       3 票同意,0 票反对,0 票弃权(国美控股推荐董事许钟民、侯
占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔回避表决)。
       表决结果:本议案获得通过。
       本公司与国美电器有限公司(简称:国美电器)签订鹏润大厦写
字楼租赁合同,承租建筑面积为 798.96 平方米的写字间作为办公场
所,所租物业每个月的含税租金为人民币 155,797.20 元,含税物业费
为人民币 71,906.40 元。租期一年,共计 12 个月。
       本 次 交 易 一 年 租 金 合 计 1,869,566.40 元 , 一 年 物 业 费 合 计
862,876.80 元,总计 2,732,443.20 元,占公司 2018 年度经审计净资产
的 0.16%。
       有关《写字楼租赁合同》尚未签署。
    本次交易对方国美电器系国美零售控股有限公司(股票代码:HK0493)的全

资下属公司,实际控制人系黄光裕家族;同时,国美电器为本公司持股 5%以上

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第七届董事会 2019 年度第八次临时会议决议公告                           共 2   页


的股东。根据《深交所上市规则》10.1.3(三)之规定,本次交易对方为本公司

关联法人,该交易构成关联交易。

    根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8 之规定,对于关联交易事项独立

董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。

    根据《深交所上市规则》10.2.1 之规定,本议案表决时,国美控股推荐董

事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔均已回避表决,也未代理其他

董事行使表决权。该董事会会议已由过半数的非关联董事出席,董事会会议所做

决议已经非关联董事过半数通过。

     鉴于本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%,根据
《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易只需提请
董事会审批即可,无须提交股东大会审议。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组,不构成借壳,无需经过有关部门批准。
     详见同日公司《关联交易公告》,公告编号:2019-078。




     备查文件:
     第七届董事会 2019 年度第八次临时会议决议




     特此公告




                             北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                    董 事    会
                                                 二 O 一九年九月五日


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