中关村:关联交易公告

关联交易公告                                                      共 7   页


      证券代码:000931       证券简称:中关村       公告编号:2019-078


      北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                           关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、关联交易概述
     本公司与国美电器有限公司(简称:国美电器)签订鹏润大厦写
字楼租赁合同,承租建筑面积为 798.96 平方米的写字间作为办公场
所,所租物业每个月的含税租金为人民币 155,797.20 元,含税物业费
为人民币 71,906.40 元。租期一年,共计 12 个月。
     本 次 交 易 一 年 租 金 合 计 1,869,566.40 元 , 一 年 物 业 费 合 计
862,876.80 元,总计 2,732,443.20 元,占公司 2018 年度经审计净资产
的 0.16%。
     有关《写字楼租赁合同》尚未签署。
    本次交易对方国美电器系国美零售控股有限公司(股票代码:HK0493)的全

资下属公司,实际控制人系黄光裕家族;同时,国美电器为本公司持股 5%以上

的股东。根据《深交所上市规则》10.1.3(三)之规定,本次交易对方为本公司

关联法人,该交易构成关联交易。

    根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8 之规定,对于关联交易事项独立

董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。

    根据《深交所上市规则》10.2.1 之规定,本议案表决时,国美控股推荐董

事许钟民、侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔均已回避表决,也未代理其他

董事行使表决权。该董事会会议已由过半数的非关联董事出席,董事会会议所做

决议已经非关联董事过半数通过。

     鉴于本次交易金额不超过公司最近一期经审计净资产的 5%,根据
《深交所上市规则》及《公司章程》的有关规定,本次交易只需提请

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董事会审批即可,无须提交股东大会审议。
     本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组,不构成借壳,无需经过有关部门批准。

     二、关联方基本情况
     1、基本情况
     (1)名称:国美电器有限公司
     (2)成立日期:2003 年 04 月 02 日。
     (3)注册号:91110000748102517U
     (4)住所: 北京市通州区潞城镇胡郎路 80 号 1205 室
     (5)法定代表人:董晓红
     (6)注册资本: 人民币 100,000 万元
     (7)公司类型: 有限责任公司(外商合资)
     (8)经营范围:销售机械设备、电气设备、建筑材料、五金交
电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品)、装饰材料、
针纺织品、通讯器材;上述销售商品的安装和维修服务;经济贸易咨
询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售化妆品、日用品、
服装、鞋帽、玩具、厨房用具、汽车、计算机软件及辅助设备、家具、
卫生间用具、小饰品、电子产品、花卉;仓储保管;装卸服务;租赁
家用电器、电子产品;餐饮服务(限分支机构经营);销售食品;出
版物零售;工程设计。(该公司 2004 年 4 月 20 日前为内资企业,于
2004 年 4 月 20 日变更为外商投资企业;出版物零售、销售食品、工
程设计以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动。)
     (9)股东为中国鹏润管理有限公司、宏希投资有限公司、海洋
城国际有限公司。
      实际控制人:黄光裕家族
     2、历史沿革及发展状况

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         国美电器有限公司成立于 1987 年 1 月 1 日,是中国最大的家
    电及消费电子产品零售连锁企业,从 1993 年始,国美电器统一门
    店名称、统一商品展示方式、统一门店售后服务、统一宣传,建
    立起低成本、可复制的发展模式,形成中国家电零售连锁模式的
    雏形。2004 年 6 月 7 日,国美电器在香港联交所成功上市,成为
    中国首家在海外上市的家电连锁企业。成功进入上市公司平台,
    不仅拥有融资能力,同时也标志着以国美为代表的中国家电连锁
    企业成为公众型社会化企业。
     3、财务数据:
     2018 年度公司营业收入:58,159,009,407.65 元
     2018 年 度 公 司 净 利 润 : 466,114,410.81 元 ( 归 母 净 利 润 为
466,115,303.23 元)
     截至 2019 年 3 月 31 日公司净资产:16,485,863,304.53 元(归母
净资产为 16,489,008,733.27 元)
     4、关联关系说明
     国美电器系国美零售控股有限公司(股票代码:HK0493)的全资
下属公司,实际控制人系黄光裕家族;同时,国美电器为本公司持股
5%以上的股东。根据《深交所上市规则》10.1.3(三)之规定,本次
交易对方为本公司关联法人,该交易构成关联交易。

     三、关联交易标的基本情况:
     鹏润大厦位于北京市朝阳区霄云路 26 号。本次公司拟租用第 22
层 06/07 号房间,建筑面积为 798.96 平方米。合同期限一年。总计费
用为 2,732,443.20 元,占公司 2018 年度经审计净资产的 0.16%。

     四、交易的定价政策及定价依据
     根据国美电器提供的书面文件,参考国美电器对其他承租人的定
价标准协商定价。


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     五、协议的主要内容
     甲方:国美电器有限公司
     乙方: 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
     1、合同标的
     甲方同意出租,乙方同意承租位于中国北京市朝阳区霄云路 26
号的“鹏润大厦”第 22 层 06/07 号房间(以下简称“所租物业”),
建筑面积为 798.96 平方米,作为办公写字间使用,乙方还有权使用
由甲方指定的大厦公共区域(如走道、卫生间、电梯等)。
     双方同意,乙方所租物业的租金及相关费用均以前款约定的建筑
面积为基数计算。如前款建筑面积与任何人士、组织或机关测量的建
筑面积、租赁面积或与其它算法计算的面积存在误差,则甲、乙双方
均同意以本条款所约定的建筑面积作为租金及相关费用结算的依据。
     2、合同期限
     本合同租赁期为 12 个月。
     3、租金和物业费:
     所租物业的含税租金标准为人民币 195 元/月/建筑平方米(其中
不含税租金标准为 185.71 元/月/建筑平方米,增值税为 9.29 元/月/
建筑平方米),含税物业管理费标准为人民币 90 元/月/建筑平方米
(其中不含税物业管理费标准为 84.91 元/月/建筑平方米,增值税为
5.09 元/月/建筑平方米)。乙方所租物业每个月的含税租金金额为人
民币 155,797.20 元,含税物业管理费金额为人民币 71,906.40 元。
     乙方同意由甲方所属物业管理公司或甲方委托的物业管理公司
提供物业管理服务。装修期内含税物业管理费标准为人民币 90 元/
月/建筑平方米,合计每月含税物业管理费为人民币 71,906.40 元。
     该物业所占土地发生的一切费用由甲方自行承担。
     4、履约保证金
     乙方应向甲方支付总数相当于所租物业 3 个月含税租金及物业

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管理费的款项,计为 683,110.80 元人民币的履约保证金,作为乙方履
行本合同项下义务和责任的担保。合同签订后乙方拒绝履行或不完
全、不积极履行合同义务的,甲方有权依约全部或部分扣除乙方已交
纳的履约保证金。
       5、续租
       如果乙方在本合同期满后仍欲继续租用所租物业,应在本合同期
满前三个月向甲方提出书面申请,在同等条件下,乙方享有优先承租
权。如乙方在上述期间未提出书面申请,则甲方有权另行安排出租乙
方所租物业,乙方不再享有优先承租权。
       6、交付
       甲方以所租物业的现有状态交付乙方使用,乙方在合同解除或期
限届满时以大厦标准配置的吊顶及壁纸、平整的水泥地面的开间状态
(见合同附件约定的大厦配置标准)交还给甲方。甲方同意乙方以二
次装修后的完好状态交还房屋的,乙方已交纳的二次装修恢复押金不
予退还。
       7、装修
       乙方对所租物业进行装修时,必须提前二周向甲方提出书面申
请,并提交书面装修设计方案和施工安排说明,在经甲方或甲方物业
公司书面同意并交纳相关费用后,方可进行。在施工过程中,乙方需
遵守大厦的有关管理规定,甲方或甲 方物业公司有权对乙方的装修
工作进行监督。本条款适用于乙方所租物业为遗留装修的情形。
       8、所租物业的改造
       未经甲方书面同意,乙方不得对所租物业的结构进行改建、增建
或改动,不得以任何方式破坏所租物业或整个大厦的外观及整体形
象,否则,乙方应在甲方指定期限内恢复原状,否则甲方有权解除合
同。
       未经甲方或甲方物业公司书面同意,乙方不得在大厦内部公共区

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   域、外立面或顶部展示或树立任何文字、标记或广告,否则乙方应在
   甲方指定期限内整改完毕。
        9、争议的处理
        本合同适用《中华人民共和国合同法》等法律法规,若甲乙双方
   对本合同相关的任何事宜产生争议,不能协商一致解决时,任何一方
   均可向本合同所涉不动产所在地人民法院提起诉讼处理。

        六、本次关联交易不涉及其他安排

        七、交易目的和对上市公司的影响
        公司 2018 年迁至鹏润大厦 B 座时可租赁面积有限,随着业务发
   展,需扩大办公面积。现鹏润大厦 B 座 22 层(与现公司办公地点同
   层)有闲置可独立面积(798.96 平方米)可供租赁,且每平方米价格
   与 2018 年租赁现工作地点价格保持一致。此次交易价格合理,并有
   利于公司整合办公以及未来架构调整。
        本项关联交易能够为公司日常经营活动开展提供便利;相关关联
   交易定价参考周边市场价格及该楼盘现行租赁价格确定,不存在损害
   非关联股东尤其是广大中小投资者利益及公司利益的情形;相关关联
   交易不影响公司的独立性,公司主营业务亦不会因上述关联交易而对
   关联人形成依赖。

        八、2019 年 1 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日与该关联人累计发生
   的关联交易总金额为:625.13 万元。
          关联方名称             关联方关系说明    关联交易类别     关联交易金额(万元)
北京万盛源物业管理有限责任公司   同一最终控制方    收取我司物业费               73.60
北京万盛源物业管理有限责任公司   同一最终控制方    收取我司停车费                6.38
    国美电器有限公司             同一最终控制方    租赁我司房产               385.68
    国美地产控股有限公司         同一最终控制方    收取我司房租               159.47
      小 计                                                                   625.13


        九、独立董事事前认可意见及独立意见
        独立董事对该议案涉及的相关材料进行认真审阅后,出具事前认
   可意见:同意将该房屋租赁事项提交公司第七届董事会 2019 年度第
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八次临时会议进行审议。


     独立董事意见:
     董事会审议本次关联交易时,国美控股推荐董事许钟民、侯占军、
黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔均已回避表决,审议表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易定价公允合理,有利于
公司持续稳定的运营和发展,符合全体股东利益,不存在损害公司及
其他股东特别是中小股东利益的情况。




     备查文件:
     1、独立董事事前认可意见及独立意见;
     2、第七届董事会 2019 年度第八次临时会议决议;
     3、《写字楼租赁合同》(拟签署);
     4、国美电器营业执照及书面说明;
     5、国美电器 2018 年度审计报告及 2019 年一季度财务报表。




    特此公告




                       北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                             董 事    会
                                          二 O 一九年九月五日




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