中关村:第七届董事会2019年度第九次临时会议决议公告

第七届董事会 2019 年度第九次临时会议决议公告                    共     4   页


      证券代码:000931         证券简称:中关村   公告编号:2019-079


          北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
      第七届董事会 2019 年度第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会 2019
年度第九次临时会议通知于 2019 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出,2019 年 9 月 11 日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下
决议:

     一、关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供
担保的议案;
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下
简称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简
称:华素制药)在盛京银行股份有限公司北京顺义支行(以下简称:
盛京银行)申请的 10,000 万元综合授信即将到期。经与贷款行协商,
华素制药向其申请新的综合授信,授信额度 10,000 万元,期限 2 年,
用于经营性资金需要。
     公司同意上述贷款事宜,并为该笔贷款提供信用担保。
     华素制药已出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意,或经股东大会批准”。 本议案已经全体董事同意通过。


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    因本次担保后,公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的

50%,根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保尚须

提交公司股东大会审议。

     有关协议尚未签署。
     详见同日公司《对外担保公告之一》,公告编号:2019-080。
     二、关于公司向华夏银行申请流动资金贷款的议案;
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     本公司向华夏银行北京紫竹桥支行申请流动资金贷款,贷款金额
不超过 5,000 万元,贷款期限为 1 年。此笔贷款无需担保与抵押,用
途为补充公司及子公司流动资金。
     有关协议尚未签署。
     三、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担
保的议案;
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     华素制药在江苏银行股份有限公司北京东直门支行办理的 4,000
万元流动资金贷款将于近日到期。经与贷款行协商,在原抵押物不变
的基础上,增加公司连带责任保证担保,综合授信额度由 4,000 万元
增加至 6,000 万元,贷款期限为 1 年。
     华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地
产(国有出让土地使用权面积为 37,213.70 平方米,房屋总建筑面积
18,787.80 平方米,权证号为:京房国用(2009 出)第 00130 号、京
房权证房股字第 0700049 号)作为此笔综合授信的抵押担保。根据北
京首佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳(2019)预评估字第
FC20190102445 号房地产抵押价值预评估报告》,该房地产于价值时

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点 2019 年 4 月 17 日的抵押价值为 8,600 万元。
     公司同意该笔贷款事项,并为此笔贷款提供连带责任保证担保。
     华素制药已出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

    因公司及控股子公司对外担保总额已超过上市公司 2018 年度经审计净资产

50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,此项担保尚须提交公

司股东大会审议。

     有关协议尚未签署。
     详见同日公司《对外担保公告之二》,公告编号:2019-081。

     四、关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案。
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     公司决定召开 2019 年第六次临时股东大会:
     (一)召集人:公司第七届董事会
     (二)召开时间:
     1、现场会议时间:2019 年 9 月 27 日(周五)下午 14:50;
     2、网络投票时间:2019 年 9 月 26 日(周四)—2019 年 9 月 27
日(周五)。
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2019 年 9 月 27 日(周五)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月
26 日(周四)15:00 至 2019 年 9 月 27 日(周五)15:00 期间的任意
时间。
     (三)召开方式:现场会议与网络投票相结合
     (四)股权登记日:2019 年 9 月 20 日(周五)。

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     (五)召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22
层会议室
     (六)会议审议事项:
     1、关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担
保的议案;
     2、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担
保的议案。
     详见同日公司《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》,
公告编号:2019-082。


     备查文件:
     第七届董事会 2019 年度第九次临时会议决议


     特此公告




                           北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                董 事   会
                                       二 O 一九年九月十一日




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