中关村:第七届董事会2019年度第十次临时会议决议公告

第七届董事会 2019 年度第十次临时会议决议公告                    共     2   页


      证券代码:000931         证券简称:中关村   公告编号:2019-084

          北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
      第七届董事会 2019 年度第十次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会 2019
年度第十次临时会议通知于 2019 年 9 月 16 日以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出,2019 年 9 月 27 日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和
《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:
     一、关于兑现 2018 年度高管绩效工资的议案;
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     2018 年度公司在全体股东的支持下,在各位董事的悉心指导下,
完成了年度各项经营指标及管理事项。为有效调动高级管理人员的积
极性,充分发挥管理团队的创造性,结合公司《绩效考核管理制度》
的有关规定,现制定公司高级管理人员 2018 年度绩效工资兑现方案
如下:
     根据公司 2018 年度工作目标和计划完成情况,同时结合公司《绩
效考核管理制度》的有关规定,在完成年初签订《岗位目标协议书》
各项指标的前提下,依据考核结果核发高级管理人员绩效工资。
     该事项已经薪酬与考核委员会及本次董事会审议通过。其中,公
司董事兼总裁侯占军先生 2018 年度绩效工资兑现方案须提交股东大
会审议。
     二、关于召开公司 2019 年第七次临时股东大会的议案。
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。


                                  第   1   页
第七届董事会 2019 年度第十次临时会议决议公告                     共   2   页


     公司决定召开 2019 年第七次临时股东大会:
     (一)召集人:公司第七届董事会
     (二)召开时间:
     1、现场会议时间:2019 年 10 月 16 日(周三)下午 14:50;
     2、网络投票时间:2019 年 10 月 15 日(周二)—2019 年 10 月
16 日(周三)。
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2019 年 10 月 16 日(周三)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 10 月
15 日(周二)15:00 至 2019 年 10 月 16 日(周三)15:00 期间的任意
时间。
     (三)召开方式:现场会议与网络投票相结合
     (四)股权登记日:2019 年 10 月 9 日(周三)。
     (五)召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22
层会议室
     (六)会议审议事项:
     1、关于兑现 2018 年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。
     详见同日公司《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知》,
公告编号:2019-085。
     备查文件:
     第七届董事会 2019 年度第十次临时会议决议


     特此公告


                           北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                 董 事   会
                                       二 O 一九年九月二十七日


                                  第    2   页

关闭窗口