中关村:独立董事意见

第七届董事会 2019 年度第十次临时会议独立董事意见                  共   1   页



            北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                        独立董事意见


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,作为北京中
关村科技发展(控股)股份有限公司的独立董事,基于独立判断立场,
我们就本次会议审议事项发表独立意见如下:

     关于兑现2018年度高管绩效工资的议案
     根据公司2018年度工作目标和计划完成情况,同时结合公司《绩效
考核管理办法》的有关规定,在完成年初签订《岗位目标协议书》各项
指标的前提下,依据考核结果同意核发高级管理人员绩效工资。董事会
审议此议案时,审议表决程序符合国家法律法规要求。根据《公司章程》
相关规定,股东大会决定有关董事、监事的报酬事项,故此我们同意将
董事兼总裁侯占军先生的薪酬提交公司股东大会审议。


     独立董事:雷世文、屠鹏飞、李万军




                                                   二 O 一九年九月二十七日

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