中关村:第七届董事会2019年度第十一次临时会议决议公告

第七届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议公告                  共     3   页


      证券代码:000931         证券简称:中关村   公告编号:2019-091


          北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
     第七届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会 2019
年度第十一次临时会议通知于 2019 年 10 月 15 日以专人送达、电子
邮件或传真等方式发出,2019 年 10 月 22 日会议以通讯表决方式如
期召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关
法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形
成以下决议:

     一、关于为四环医药向渤海银行申请 4,000 万元并购贷款提供担
保的议案;
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下
简称:四环医药)以 24,652.97 万元收购黑龙江农垦佳多企业管理服
务中心持有的多多药业有限公司(以下简称:多多药业)27.82%股权。
     为满足收购多多药业资金需求,四环医药向渤海银行股份有限公
司北京分行申请额度不超过 1 亿元的并购贷款,期限 2.5 年。由本公
司和四环医药控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华
素制药)提供连带责任保证担保,由四环医药以其所持多多药业
69.25%股权提供质押担保。
     现经与贷款行协商,公司变更部分贷款条件,不再由华素制药提
供连带责任保证担保,其余担保条件不变。贷款行给予四环医药并购

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贷款额度降至人民币 4,000 万元,额度有效期 2 年,单笔业务期限不
超过 2 年且不超过额度有效期,每半年归还本金,不可循环。
     本公司同意上述贷款事宜,变更前次股东大会决议,并为该笔贷
款提供信用担保。
     四环医药已出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

    因本次担保后,公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的

50%,根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保尚须

提交公司股东大会审议。

     有关协议尚未签署。
     详见同日公司《对外担保公告》,公告编号:2019-092。

     二、关于召开公司 2019 年第八次临时股东大会的议案。
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     公司决定召开 2019 年第八次临时股东大会:
     (一)召集人:公司第七届董事会
     (二)召开时间:
     1、现场会议时间:2019 年 11 月 8 日(周五)下午 14:50;
     2、网络投票时间:2019 年 11 月 7 日(周四)—2019 年 11 月 8
日(周五)。
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2019 年 11 月 8 日(周五)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 11 月
7 日(周四)15:00 至 2019 年 11 月 8 日(周五)15:00 期间的任意时
间。

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     (三)召开方式:现场会议与网络投票相结合
     (四)股权登记日:2019 年 11 月 1 日(周五)。
     (五)召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22
层会议室
     (六)会议审议事项:
     1、关于为四环医药向渤海银行申请 4,000 万元并购贷款提供担
保的议案。
     详见同日公司《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知》,
公告编号:2019-093。


     备查文件:
     第七届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议


     特此公告




                           北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                 董 事   会
                                       二 O 一九年十月二十二日




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