中关村:关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知                                     共   5   页


         证券代码:000931       证券简称:中关村        公告编号:2019-093


            北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
            关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


     公司定于 2019 年 11 月 8 日(周五)采用现场会议与网络投票相结合
的方式召开 2019 年第八次临时股东大会。
     一、召开会议的基本情况:
     1、股东大会届次:2019 年第八次临时股东大会
     2、股东大会召集人:公司第七届董事会
     公司第七届董事会 2019 年度第十一次临时会议审议通过关于召开
2019 年第八次临时股东大会的议案。
     3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
     4、本次股东大会召开的日期、时间:
     (1)现场会议时间:2019 年 11 月 8 日(周五)下午 14:50;
     (2)网络投票时间:2019 年 11 月 7 日(周四)—2019 年 11 月 8
日(周五)。
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019
年 11 月 8 日(周五)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 11 月 7
日(周四)15:00 至 2019 年 11 月 8 日(周五)15:00 期间的任意时间。
     5、会议召开的方式:
     本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
     公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投
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票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决
的,以第一次投票表决结果为准。
      6、会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日 2019 年 11 月 1
日(周五)。
      7、出席对象:
      (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
      即 2019 年 11 月 1 日(周五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
      (2)公司董事、监事和高级管理人员。
      (3)公司聘请的律师。
      8、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22

      二、会议审议事项:
      (1)关于为四环医药向渤海银行申请 4,000 万元并购贷款提供担保
的议案。
      以上议案内容详见公司同日公告:《第七届董事会 2019 年度第十一
次 临 时 会 议 决 议 公 告 》,《 对 外 担 保 公告 》( 公 告 编 号 : 2019-091,
2019-092)。
      公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;
      公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo. com.cn。
      三、提案编码
     表一:本次股东大会提案编码表
                                                                     备注
         提案编码               提案名称                         该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
     非累积投票提案
           1.00       关于为四环医药向渤海银行申请 4,000 万元          √
                      并购贷款提供担保的议案

      四、会议登记等事项
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     (一)本次股东大会会议登记方法:
     1、登记方式:
     法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公
章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法
人授权委托书及出席人身份证登记。
     个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出
席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
     2、登记时间:2019 年 11 月 6 日、11 月 7 日,每日上午 9:30—11:30、
下午 14:00—16:00;
     3、登记地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会
秘书处。
     4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托
书》。
     5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。
     (二)其他事项:
     1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。
     2、联系人:田玥、孟乐乐
     3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     见附件 1。
     六、备查文件:
     第七届董事会 2019 年度第十一次临时会议决议
     特此公告
                             北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                    董 事   会
                                      二 O 一九年十月二十二日




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附件 1、参加网络投票的具体操作流程

     根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016 年修订),公

司 2019 年第八次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

     一.网络投票的程序

     1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360931”,投票简称为“中科投票”。

     2.优先股的投票代码与投票简称:无

     3. 填报表决意见或选举票数

     对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

     4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案

投票表决,则以总议案的表决意见为准。

     二.通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间:2019 年 11 月 8 日(周五)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 7 日(周四)(现场股东大会召

开前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 11 月 8 日(周五)(现场股东大会结束当

日)下午 3:00。

     2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”

或 “深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

     3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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附件 2:

                                   授权委托书


    兹授权委托          先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展(控

股)股份有限公司2019年第八次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

    委托人签名或盖章:                                   证件名称:

    证件号码:                                           委托人持股数:

    委托人股东账号:

    受托人签名:                                         证件名称:

    证件号码:                                           受托日期:

    委托人表决指示:

    如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□

    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

                          本次股东大会提案表决意见表
 提案编码             提案名称              备注               同意       反对        弃权
                                        该列打勾的栏
                                          目可以投票
非累积投票
  提案
    1.00   关于为四环医药向渤海银行
           申请 4,000 万元并购贷款提                √
           供担保的议案

                                                    日 期:



    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。




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