中关村:第七届监事会2020年度第一次临时会议决议公告

第七届监事会 2020 年度第一次临时会议决议公告                    共     2   页


       证券代码:000931        证券简称:中关村   公告编号:2020-004


          北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
    第七届监事会 2020 年度第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届监事会 2020
年度第一次临时会议通知于 2020 年 1 月 7 日以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出,2020 年 1 月 13 日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议召开程序符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究,形成以下决
议:

     一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
     3 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于降低
公司财务费用,提高募集资金的使用效率,符合公司发展的需要,符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金没有与公司募集资金投资项目的实
施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改
变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。监事会同意公司使用
闲置募集资金不超过1,500万元暂时补充流动资金,使用期限不超过
董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。
     详见同日公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》,公告编号:2020-005。

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     二、关于调整会计师事务所报酬的议案。
     3 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     2019 年 4 月,经公司第七届董事会第二次会议及第七届监事会
第二次会议审议通过,公司决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2019 年度审计机构、内部控制审计机构,费用为 75 万元,
聘期 1 年。由于 2019 年度公司业务的拓展、审计范围的扩大与独立
报告份数的增加,公司决定将大华会计师事务所(特殊普通合伙)2019
年度审计费用调整至 85 万元。
     本议案已经董事会、监事会审议通过,尚须提交股东大会审批。


     备查文件:
     第七届监事会 2020 年度第一次临时会议决议


     特此公告




                           北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                监 事   会
                                       二〇二〇年一月十三日




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