中关村:独立董事意见

第七届董事会 2020 年度第一次临时会议独立董事意见                     共   2   页



           北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                       独立董事意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
及《公司章程》的有关规定,作为北京中关村科技发展(控股)股份有
限公司独立董事,基于独立判断立场,我们就本次会议议题发表独立意
见如下:

     一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
     在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正
常进行的前提下,公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,有利于提
高公司募集资金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东利益;
同时,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与公司主营
业务相关的生产经营活动,不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵
触、改变或变相改变募集资金用途之情形,不存在损害公司和股东特别
是中小股东利益的情况。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定,
会议审议及表决程序合法有效。
     因此,我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币过1,500
万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月。

     二、关于公司与国美地产续签写字楼租赁合同暨关联交易的议案。
     公司拟与国美地产控股有限公司继续签订鹏润大厦写字楼租赁合
同,承租建筑面积为1,168.31平方米的写字间作为办公场所,所租物业
每 个 月 的 含 税 租 金 为 人 民 币 227,820.45 元 , 含 税 物 业 费 为 人 民 币


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105,147.90元。租期两年,共计24个月。
     本次交易两年租金合计5,467,690.8元,两年物业费合计2,523,549.6
元,总计7,991,240.4元,占公司2016年度经审计净资产的0.91%。
     董事会审议本次关联交易时,国美控股推荐董事许钟民、侯占军、
黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔均已回避表决,审议表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定。本次交易定价公允合理,有利于公司
持续稳定的运营和发展,符合全体股东利益,不存在损害公司及其他股
东特别是中小股东利益的情况。

     三、关于调整会计师事务所报酬的独立意见
     大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务从业资
格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司未
来业务发展及财务审计工作的要求。在审计工作中表现出良好的职业操
守,为公司提供审计服务调整报酬标准的考虑合理且决议程序不违反法
律、法规和《公司章程》的规定。故此我们同意公司关于调整会计师事
务所报酬的事项,并同意将上述事项提交股东大会审议。




独立董事:雷世文、屠鹏飞、李万军

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