中关村:第七届董事会2020年度第二次临时会议决议公告

第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议公告                     共 4   页


        证券代码:000931        证券简称:中关村   公告编号:2020-014


        北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
  第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会 2020
年度第二次临时会议通知于 2020 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出,2020 年 3 月 25 日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决
议:

       一、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供
担保的议案;
       9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
       表决结果:本议案获得通过。
       本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下
简称:四环医药)向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称:南
京银行)申请的额度为 1.3 亿元的流动资金贷款即将到期。由于公司
经营需要,经与贷款行协商,四环医药的原有担保及抵押条件不变,
继续向南京银行申请新的流动资金贷款,期限 1 年,业务品种为流动
资金贷款。
       本公司同意上述贷款事项,并继续为其提供连带责任保证担保,
仍以北京市海淀区中关村大街 18 号楼(中关村科技贸易中心)部分
综合、库房、车位用途房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保。
       经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对

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上述房地产进行评估并出具深国房评字第 19040752020030010 号《房
地产抵押评估报告》:上述房地产包括综合、地下车位及地下库房部
分,地上建筑面积 4,096.83 平方米,地下建筑面积 19,417.47 平方米,
于价值时点 2020 年 3 月 5 日的抵押价值总额为 32,169.11 万元人民币。
     四环医药已出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

    因公司连续十二个月内担保金额超过公司 2018 年度经审计净资产的 50%且

绝对金额超过 5,000 万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,

此项担保尚须提交公司股东大会审议。

     有关协议尚未签署。
     详见同日公司《对外担保公告之一》,公告编号:2020-015。

     二、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万元流动资金贷款提
供担保的议案;
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司(以下简称:中
实混凝土,本公司持有其 94.80% 股份)之控股子公司北京中实上庄
混凝土有限责任公司(以下简称:中实上庄,中实混凝土持有其
84.80%股份)向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称: 南京
银行)申请额度为 2,000 万元的综合授信,期限 1 年,业务品种为流
动资金贷款和银行承兑汇票。
     本公司同意上述贷款事项,并为其提供连带责任保证担保,同时
本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼地下 2 层 72 个车位
房地产(总建筑面积为 3,276.54 平方米)为该笔贷款提供抵押担保。
     经深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对上述房地产进

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行评估并出具深同诚评字(2020T)03QB 第 0001 号《房地产抵押估
价报告》:上述房地产于价值时点 2019 年 10 月 11 日的抵押价值总
额为 2,642.4 万元人民币。
     中实上庄已出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

    因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司 2018 年度经审计净资产

50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,此项担保尚须提交公

司股东大会审议。

     有关协议尚未签署。
     详见同日公司《对外担保公告之二》,公告编号:2020-016。

     三、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案。
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     公司决定召开 2020 年第二次临时股东大会:
     (一)召集人:公司第七届董事会
     (二)召开时间:
     1、现场会议时间:2020 年 4 月 13 日(周一)下午 14:50;
     2、网络投票时间:2020 年 4 月 13 日(周一)。
     其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2020 年 4 月 13 日(周一)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4
月 13 日(周一)09:15 至 15:00 期间的任意时间。
     (三)召开方式:现场会议与网络投票相结合
     (四)股权登记日:2020 年 4 月 3 日(周五)
     (五)召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22

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层会议室
     (六)会议审议事项:
     1、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供
担保的议案;
     2、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万流动资金贷款提供
担保的议案。
     详见同日公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》,
公告编号:2020-017。


     备查文件:
     第七届董事会 2020 年度第二次临时会议决议


     特此公告




                             北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二 O 二 O 年三月廿五日




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