中关村:第七届董事会2020年度第四次临时会议决议公告

第七届董事会 2020 年度第四次临时会议决议公告                     共     3 页


      证券代码:000931          证券简称:中关村   公告编号:2020-028


    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
  第七届董事会 2020 年度第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第七届董事会 2020
年度第四次临时会议通知于 2020 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件
或传真等方式发出,2020 年 4 月 17 日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规
和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议:

     一、关于为华素制药向北京农村商业银行申请 2,000 万元流动资
金授信提供担保的议案;
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     为补充企业流动资金,公司全资子公司北京中关村四环医药开发
有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股
份有限公司(以下简称:华素制药)向北京农村商业银行卢沟桥支行
申请额度不超过 2,000 万元的流动资金授信,期限 1 年。
     本公司同意上述事项,并为其提供连带责任保证担保。
     华素制药已出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

    因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司 2018 年度经审计净资产

50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,此项担保尚须提交公

司股东大会审议。


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     有关协议尚未签署。
     详见同日公司《对外担保公告之一》,公告编号:2020-029。

     二、关于为山东华素向交通银行申请 7,000 万元流动资金授信提
供担保的议案。
     9 票同意,0 票反对,0 票弃权;
     表决结果:本议案获得通过。
     为补充企业流动资金,公司全资子公司北京中关村四环医药开发
有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司北京华素制药股
份有限公司(以下简称:华素制药)之全资子公司山东华素制药有限
公司(以下简称:山东华素)向交通银行股份有限公司威海分行申请
额度不超过 7,000 万元的流动资金授信,期限 1 年。
     本公司同意上述事项,并为其提供连带责任保证担保。同时,山
东中关村医药科技发展有限公司以山东省威海市惠河路 90 号的 9 个
工业用房以及分摊的土地使用权(总建筑面积为 15,249.27 平方米)
为该笔贷款提供抵押担保。
     经银行选定的山东中创土地房地产资产评估有限公司对上述房
地产进行评估并出具中创房评字(2020)第 W017 号《房地产抵押估
价报告》:上述房地产于价值时点 2020 年 4 月 3 日的抵押价值总额
为 9,436.07 万元人民币。
     山东华素已出具书面《反担保函》。
    根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署

同意,或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

    因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司 2018 年度经审计净资产

50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,此项担保尚须提交公

司股东大会审议。

     有关协议尚未签署。

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     详见同日公司《对外担保公告之二》,公告编号:2020-030。

     备查文件:
     第七届董事会 2020 年度第四次临时会议决议




     特此公告




                             北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二 O 二 O 年四月十七日




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