中关村:关于增加2020年第三次临时股东大会临时提案的补充通知

关于增加 2020 年第三次临时股东大会临时提案的补充通知                  共    2   页


       证券代码:000931       证券简称:中关村         公告编号:2020-031


          北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
 关于增加 2020 年第三次临时股东大会临时提案的补充通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


     公司于 2020 年 4 月 13 日召开第七届董事会 2020 年度第三次临时
会议,会议决定于 2020 年 4 月 29 日召开 2020 年第三次临时股东大
会,并披露了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》,具体
内容详见公司 2020 年 4 月 14 日公告,公告编号:2020-023 号。
      2020 年 4 月 17 日,公司召开了第七届董事会 2020 年度第四次
临时会议,会议审议通过了《关于为华素制药向北京农村商业银行申
请 2,000 万元流动资金授信提供担保的议案》和《关于为山东华素向
交通银行申请 7,000 万元流动资金授信提供担保的议案》,此两项议
案尚须提交本公司股东大会审议。具体内容详见本公司同日公告,公
告编号:2020-028 号、2020-029 号、2020-030 号。
     2020 年 4 月 17 日,本公司董事会收到本公司控股股东国美控股
集团有限公司(以下简称:国美控股)提交的《关于北京中关村科技
发展(控股)股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会增加临时议案
的提案函》,提请将《关于为华素制药向北京农村商业银行申请 2,000
万元流动资金授信提供担保的议案》和《关于为山东华素向交通银行
申请 7,000 万元流动资金授信提供担保的议案》增加到 2020 年第三次
临时股东大会进行审议。
     根据《公司法》、《公司章程》等相关规定:单独或者合计持有
公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。经核查,国美控股现持有本公司股份 209,213,228
股,占目前公司总股本的 27.78%,其提出增加临时提案的申请符合《公
司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。因此,公司董事会同

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关于增加 2020 年第三次临时股东大会临时提案的补充通知             共   2   页


意将上述临时提案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
     除增加上述议案外,原《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的
通知》中列明的会议召开地点、股权登记日及审议方式等事项均保持
不变。详见同日公司公告《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通
知(增加提案后)》,公告编号:2020-032 号。

     备查文件:
     1、第七届董事会 2020 年度第四次临时会议决议;
     2、国美控股《关于北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会增加临时议案的提案函》。




     特此公告


                             北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                               董 事 会
                                        二 O 二 O 年四月十七日




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