华菱钢铁:2019年第四次临时股东大会会议资料

    湖南华菱钢铁股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会会议资料




          2019-12-18
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                      湖南华菱钢铁股份有限公司
                   2019 年第四次临时股东大会议程


一、 主持人介绍到会股东及来宾;
二、 会务组宣布本次到会股东资格审查情况;
三、 主持人宣读本次股东大会表决办法;
四、 主持人宣布监票人、计票人名单;
五、 报告人宣读议案,与会股东进行审议;
       序号                          审议议案
              关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度
        1
              财务审计机构的议案
              关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
        2
              年内部控制审计机构的议案


六、    股东发言和询问;
七、    股东对议案投票表决;
八、    休会,统计表决结果;
九、    监票人宣布表决结果;
十、    律师宣读法律意见书;
十一、 主持人宣读大会决议;
十二、 主持人宣布股东大会结束。




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议案 1


             关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
                为公司 2019 年度财务审计机构的议案


各位股东:
    根据《公司章程》的规定,公司拟聘用天健会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,聘期一年,2019 年公司财务审计
费 200 万元。


    该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,现提请公司股东
大会审议、批准。




                                                2019 年 12 月 18 日




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议案 2


         关于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
              为公司 2019 年内部控制审计机构的议案


各位股东:
    根据中国财政部、证监会等五部委于2010年11号文件《关于印发企
业内部控制配套指引的通知》及中国证监会湖南监管局《关于做好上市公
司内部控制规范实施有关工作的通知》(湘证监公司字【2012】2号)等
文件要求,公司于2019年9月20日通过邀请招标方式确定天职国际会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,负责公司2019
年度内部控制审计并出具内部控制审计报告,年度审计费用为36万元。
    公司经过认真调查及筛选,认为天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)具备为公司提供内控审计的能力,能够满足公司内控审计工作的要
求。


    该议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,现提请公司股东
大会审议、批准。




                                                2019 年 12 月 18 日




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