紫光股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

      股票简称:紫光股份     股票代码:000938      公告编号:2014-017




                           紫光股份有限公司
                  第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议,于 2014 年 5
月 5 日以书面方式发出通知,于 2014 年 5 月 16 日在紫光大楼一层 116 会议室召开。
会议由董事王济武先生主持,会议应到董事 7 名实到 7 名,符合《紫光股份有限公
司章程》的规定,3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决,会议做出如下决议:
一、 选举王济武先生为公司第六届董事会董事长,并出任公司法定代表人。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、 选举齐联先生为公司第六届董事会副董事长。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、 选举独立董事任志军先生、独立董事刘卫东先生和董事王济武先生为董事会薪
酬与考核委员会委员。经薪酬与考核委员会委员选举并经公司董事会同意,选举任
志军先生为薪酬与考核委员会主任委员。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、 选举独立董事林钢先生、独立董事刘卫东先生和董事李中祥先生为董事会审计
委员会委员。经审计委员会委员选举并经公司董事会同意,选举林钢先生为审计委
员会主任委员。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、 聘任齐联先生为公司总裁。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、 经总裁提名,聘任郑允先生、郭京蓉女士、秦蓬先生、张蔚女士和丁磊先生为
公司副总裁,其中秦蓬先生兼任公司财务总监。



    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、 聘任张蔚女士为公司董事会秘书(兼),葛萌女士为公司证券事务代表。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    独立董事一致同意董事会对以上人员的聘任。
八、 通过关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
    为提高资金的使用效率,增加现金资产的收益,同意公司使用不超过公司最近
一期经审计净资产 30%(不含 30%)的金额的自有闲置资金进行委托理财,用于购
买货币型基金和低风险银行理财产品,上述额度可循环滚动使用,自董事会批准之
日起三年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。(具体内容详见同日披
露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》)
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、 通过关于董事会对总裁授权的议案
    董事会将授予公司总裁在本届董事会任期内,行使以下职权:
1、 决定单笔项目金额不超过公司最近一期经审计净资产 3%的投资和资产处置方
案,包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、资产出租及其他资产处置
方案;
2、 决定单笔项目金额低于公司最近一期经审计净资产 10%的固定收益类证券投资
方案;
3、决定并处理在银行授信额度内的相关银行业务。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                          紫光股份有限公司

                                              董 事 会

                                          2014 年 5 月 17 日





附件 1:简历
    齐联:男,47 岁,工学硕士、工商管理硕士,高级工程师;曾任清华紫光集团
测控公司副总经理,清华紫光集团战略研究中心主任,清华紫光股份有限公司企划
部、证券投资部部长、投资总监,紫光股份有限公司党总支书记、副总裁、董事会
秘书;现任紫光股份有限公司副董事长、总裁。齐联先生未持有公司股份,与公司
第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
    郑允:男,52 岁,工学学士;曾任清华大学团委学习劳动部部长,中国科招高
技术有限公司投资经理,清华科技园发展中心投资发展部部长,启迪控股股份有限
公司战略与投资发展部经理、董事会秘书、总裁助理、财务总监、副总裁、高级副
总裁兼人力资源总监,紫光股份有限公司财务总监;现任紫光股份有限公司副总裁、
党总支书记。郑允先生未持有公司股份,与公司第一大股东及控股股东和实际控制
人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    郭京蓉:女,50 岁,工学硕士,高级工程师;曾任清华大学热能汽车工程系团
委书记、学生组长,清华能源仿真公司总经理助理,清华紫光(集团)总公司办公
室主任,清华紫光股份有限公司总裁办公室主任、人力资源总监;现任紫光股份有
限公司副总裁。郭京蓉女士未持有公司股份,与公司第一大股东及控股股东和实际
控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    秦蓬:男,40 岁,工商管理硕士,高级会计师,国际注册内部审计师、注册会
计师、注册资产评估师;曾任岳华会计师事务所高级项目经理,清华控股有限公司
财务部副部长、部长、资金管理中心主任,清控创业投资有限公司副总经理;现任
紫光股份有限公司副总裁、财务总监。秦蓬先生未持有公司股份,与公司第一大股
东及控股股东和实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    张蔚:女,41 岁,经济学硕士,经济师;曾任紫光股份有限公司企业策划部副
部长、内部控制室主任;现任紫光股份有限公司副总裁、董事会秘书兼企业策划部



部长。张蔚女士未持有公司股份,与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存
在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    丁磊:男,45 岁,工商管理硕士,高级工程师;曾任天鸿世纪科技发展有限公
司总经理,江苏启迪科技园发展有限公司副总经理,紫光股份有限公司业务发展总
监;现任紫光股份有限公司副总裁。丁磊先生未持有公司股份,与公司第一大股东
及控股股东和实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    葛萌:女,29 岁,经济学学士;现任紫光股份有限公司证券事务代表。葛萌女
士未持有公司股份,与公司第一大股东及控股股东和实际控制人不存在关联关系,
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相
关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2:董事会秘书和证券事务代表联系方式


                       董事会秘书                   证券事务代表

姓名         张蔚                           葛萌

联系地址     北京市海淀区清华大学紫光大楼   北京市海淀区清华大学紫光大楼

电话         (010)62770008                (010)62770008

传真         (010)62770880                (010)62770880

电子信箱     zw@thunis.com                  gem@thunis.com





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