紫光股份:关于公司重大资产购买报告书修订说明的公告

证券代码:000938                     证券简称:紫光股份                   公告编号:2015 -111




                                紫光股份有限公司
          关于公司重大资产购买报告书修订说明的公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


     紫光股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 10 月 17 日披露了《紫
光 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 购 买 报 告 书 ( 草 案 )》( 全 文 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn)。根据深圳证券交易所于 2015 年 10 月 22 日下发的《关于
对紫光股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函【2015】第 18 号),
公司对《重大资产购买报告书》进行了相应的修订、补充和完善,主要内容如下:

     1、“声明”中补充披露交易对方的相关声明。

     2、“重大风险提示”中补充披露“三、知识产权诉讼及纠纷的风险”、“六、
公司所持股份对应的相关权利受到一定限制的风险”。

     3、“第一节本次交易概述 ”之“三、本次交易的方案”之“(二)认购资金
的来源”中补充修订并披露相关信息。

     4、“第一节本次交易概述”之“四、本次交易对上市公司的影响”中补充披
露“(五)本次交易对上市公司当期每股收益、资产负债率等财务指标和非财务
指标的影响”、“(六)本次交易的会计核算”、“(七)关于《投资者权利协议》相
关约定对公司未来发展前景的影响分析”。

     5、“第四节 本次交易的定价”之“一、交易价格及定价依据”之“(二)交
易价格合理性的分析”中修订并补充披露相关内容。

     6、“第四节 本次交易的定价”之“一、交易价格及定价依据”中补充披露
“(三)西部数据近三年来发行股份的价格与本次价格的差异情况及原因”、(四)


估值基准日至重组报告书披露日相关重要事项”。

    7、“第三节 交易对方及交易标的”之“五、主营业务情况”之“(四)生产
及原料供应”中补充披露相关信息。

    8、“第三节 交易对方及交易标的”之“十一、交易标的其他相关信息”中
补充披露相关信息。

    9、“第三节 交易对方及交易标的”之“四、目标公司下属公司情况”中披
露下属公司相关信息。

    10、第三节 交易对方及交易标的”之“五、主营业务情况”中补充披露“(五)
销售与分销”、“(六)主要产品技术及核心技术人员情况”相关信息。

    11、“第五节 本次交易合同的主要内容”中“一、股份认购协议”中补充披
露“(十二)股份过户”。

    12、第五节 本次交易合同的主要内容”中补充披露“二、投资者权利协议”。

    13、“第七节 管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况的
讨论与分析”之“(一)交易标的行业特点”中补充披露“4、交易标的所处行业
与上、下游行业之间的关联性”、“5、上、下游行业发展状况对该行业及其发展
前景的影响”。

    14、“第七节   管理层讨论与分析”之“二、交易标的行业特点和经营情况
的讨论与分析”之“(四)交易标的财务情况”补充披露相关内容。

    15、“第十三节 风险因素”中补充披露“三、知识产权诉讼及纠纷的风险”、
“六、公司所持股份对应的相关权利受到一定限制的风险”。

    特此公告。




                                                        紫光股份有限公司

                                                               董事会

                                                        2015 年 10 月 23 日

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