紫光股份:首期2号员工持股计划第一次持有人会议决议公告

股票简称:紫光股份      股票代码:000938     公告编号:2016-066
                              紫光股份有限公司
              首期 2 号员工持股计划第一次持有人会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
       紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划(以下简称“首期 2 号员工持股计划”)
第一次持有人会议,于 2016 年 8 月 24 日以现场方式召开,会议应到持有人 7,318 人,
实际出席本次会议的持有人 5,984 人,代表首期 2 号员工持股计划份额 35,778,804 份,
占首期 2 号员工持股计划总份额的 75.04%。会议由华三通信技术有限公司董事长
Arun Chandra 召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和规范性文
件的规定。经与会持有人认真讨论并表决,审议通过如下决议:
一、审议通过《紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划章程》
       表决结果:同意 24,524,037 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
68.54%;反对 146,445 份;弃权 11,108,322 份。
二、审议通过关于成立紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划管理委员会的议案
       首期 2 号员工持股计划设管理委员会,作为首期 2 号员工持股计划的日常监督
管理机构,代表首期 2 号员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会委员由 7
名委员组成,设管理委员会主任 1 名,管理委员会主任由管理委员会委员全体过半
数票选举产生。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。
       表决结果:同意 24,611,964 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
68.79%;反对 46,827 份;弃权 11,120,013 份。
三、审议通过《紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划管理委员会实施细则》
       表决结果:同意 24,554,794 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
68.63%;反对 133,888 份;弃权 11,090,122 份。
四、审议通过关于选举紫光股份有限公司首期 2 号员工持股计划管理委员会委员的
议案
       选举 Arun Chandra 先生、于英涛先生、陈鸿昌先生、胡明远先生、黄罗嘉敏女
士、齐联先生和周彬先生为首期 2 号员工持股计划管理委员会委员。
       表决结果:同意 24,128,196 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
67.44%;反对 236,102 份;弃权 11,414,506 份。
    特此公告。
                                           紫光股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2016 年 9 月 10 日

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