紫光股份:第七届监事会第二次会议决议公告

股票简称:紫光股份    股票代码:000938     公告编号:2017—047
                            紫光股份有限公司
                  第七届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议,于 2017 年
8 月 11 日以书面方式发出通知,于 2017 年 8 月 24 日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由监事会主席康旭芳女士主持,会议应到监事 3 名实到 3 名,符合《紫光股份
有限公司章程》的规定。
    经审议、逐项表决,会议做出如下决议:
一、通过公司《2017 年半年度报告》全文及其摘要
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2017 年半年度报告》全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、通过公司《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司《关于 2017 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内
容符合公司募集资金使用和存放的实际情况,公司不存在违规使用和存放募集资金
的情形。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    为了满足日常经营所需流动资金、提高募集资金使用效率、降低财务费用,在
不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下,同意公司使用不超过
人民币 10 亿元(含人民币 10 亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为
自董事会审议通过之日起 12 个月。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项
目正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形,有利于提高募集资金使用效率,
节约公司财务费用,符合公司全体股东的利益。相关内容和程序符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、通过关于公司会计政策变更的议案
    根据财政部 2017 年 5 月 10 日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——
政府补助>的通知》(财会[2017]15 号),同意公司对现行会计政策进行相应变更:公
司在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目,与企业日常活动
相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常
活动无关的政府补助,计入营业外收支。对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未
来适用法处理,对 2017 年 1 月 1 日至上述修订后准则施行日之间新增的政府补助根
据修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行调整。
    2017 年上半年,公司计入其他收益的政府补助金额 230,789,675.28 元,冲减相
关费用的政府补助金额 0.00 元,计入营业外收支的政府补助金额 203,666,481.00 元。
本次变更对公司 2017 年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及以前
年度财务报表的追溯调整。
    经审核,监事会认为本次公司会计政策变更是根据《企业会计准则第 16 号——
政府补助》(财会[2017]15 号)的规定进行的调整,符合国家相关政策规定,执行新
的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及
股东利益的情形。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、通过关于计提资产减值准备的议案
    为真实反映公司的资产状况,同意公司对截至 2017 年 6 月 30 日存在减值迹象
的资产计提资产减值准备,计提金额为人民币 120,202,373.74 元,其中坏账损失
41,816,103.86 元,存货跌价损失 78,386,269.88 元。本次计提资产减值准备将减少公
司 2017 年半年度合并归属于母公司所有者净利润 5,290.07 万元。
    根据《企业会计准则》等相关规定,经认真核查公司上述资产的相关情况,监
事会认为本次计提资产减值准备事项符合法律、法规及相关文件的规定,计提依据
充分,计提后更能公允反映公司资产状况,公司董事会对该事项的决策程序合法合
规。
       表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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                                                     2017 年 8 月 25 日

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