紫光股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的补充通知

股票简称:紫光股份     股票代码:000938     公告编号:2018-012
                          紫光股份有限公司
          关于召开 2018 年第一次临时股东大会的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2018 年第一次临时股东大会增加临时提案的情况
    紫光股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 17 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发出了
《紫光股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》的公告。根
据公告,公司定于 2018 年 4 月 24 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
    2018 年 4 月 8 日,公司控股股东西藏紫光通信投资有限公司(以下简称“紫
光通信”)(持有公司 568,099,865 股股份,占公司总股本的 54.50%)向公司董
事会提交了《关于增加紫光股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会临时提案
的函》。紫光通信推荐王慧轩先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,并提
议在公司 2018 年第一次临时股东大会上增加选举王慧轩先生为公司第七届董事
会非独立董事的议案。
    公司董事会对上述临时提案进行了审核,认为紫光通信具有提出临时提案的
资格,且该临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,
提案内容和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等法律、
行政法规的有关规定,公司董事会同意将该临时提案提交公司 2018 年第一次临
时股东大会进行审议。
二、现将召开 2018 年第一次临时股东大会具体事项重新通知如下:
(一)召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司 2018 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第七届董事会(关于召开 2018 年第一次临时股东大
   会的议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过)
3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
   件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2018 年 4 月 24 日(星期二)下午 2 时 30 分
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为:2018 年 4 月 24 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00 期间的任意时间;
通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2018 年 4 月 23 日 15:00 至 2018
年 4 月 24 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式:采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全
体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通
过现场、网络出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日:2018 年 4 月 17 日
7、会议出席对象:
(1)截至股权登记日 2018 年 4 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场
会议,或在网络投票时间内参加网络投票,或以书面形式委托代理人参加现场会
议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
    本次临时股东大会提案一和提案二为关联交易事项,关联股东需回避表决,
且提案一和提案二的关联股东不可接受其他股东委托对该两项提案进行投票,具
体内容请详见公司 2018 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网披露的《关于 2018 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:
2018-005)和《关联交易公告》(编号:2018-006)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室
(二)会议审议事项
1、审议关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
2、审议关于全资子公司签订关联交易合同的议案
    上述两项议案为关联交易事项,关联股东需回避表决。上述议案内容请详见
公司 2018 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网上披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》等公告。
3、审议选举王慧轩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
    上述议案内容请详见公司同日在《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》
和巨潮资讯网上披露的《董事会关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案
的公告》。
    公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露单独计票结果。
(三)提案编码
    本次股东大会提案编码如下表:
                                                                     备注
  提案编码                        提案名称                        该列打勾的
                                                                  栏目可以投
                                                                      票
     100                       总议案:所有提案                       √
     1.00            关于 2018 年度日常关联交易预计的议案             √
     2.00           关于全资子公司签订关联交易合同的议案              √
     3.00      选举王慧轩先生为公司第七届董事会非独立董事的议案       √
(四)会议登记等事项
1、登记方式:法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人
授权委托书、证券帐户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记;个
人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书
和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办
理登记手续。
2、登记时间:2018 年 4 月 19、20 日上午 9:00 至 12:00、下午 1:00 至 6:00
3、登记地点:清华大学紫光大楼 2 层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
   联系地址:清华大学紫光大楼 2 层东区公司董事会办公室
   邮政编码:100084
   联系人:张蔚、葛萌
   电话:010-62770008      传真:010-62770880
   电子邮箱:zw@thunis.com、gem@thunis.com
5、现场会议会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。
(五)参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详
见附件一。
(六)备查文件
1、第七届董事会第十次会议决议
2、西藏紫光通信投资有限公司《关于增加紫光股份有限公司 2018 年第一次临时
股东大会临时提案的函》
                                         紫光股份有限公司
                                                董 事 会
                                         2018 年 4 月 9 日
附件一:
                        参加网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。具体操作流程如下:
一、网络投票的程序
1、投票代码:360938
2、投票简称:紫光投票
3、填报表决意见
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2018 年 4 月 24 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 23 日(现场股东大会召开前
一日)15:00,结束时间为 2018 年 4 月 24 日(现场股东大会结束当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件二:
                                     授 权 委 托 书
         兹全权委托               (先生/女士)代表本人(本单位)出席紫光股份
 有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各
 项议案按照下列指示行使表决权。
                                                          备注
提案编码                  提案名称                    该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                        目可以投票
  100       总议案:所有提案                               √
  1.00      关于 2018 年度日常关联交易预计的议案           √
  2.00      关于全资子公司签订关联交易合同的议案           √
            选举王慧轩先生为公司第七届董事会非独
  3.00                                                     √
            立董事的议案
 如委托人未对投票做明确指示,则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
 委托人签名(法人股东加盖公章):
 委托人身份证号码(营业执照注册号):
 委托人持股数:                              委托人持股性质:
 受托人姓名:                                受托人身份证号码:
 受托人签名:                                委托日期及期限:

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