紫光股份:2017年度董事会报告

紫光股份有限公司
                       2017 年度董事会报告
    2017 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》 等法律法规以及
《公司章程》的相关规定,勤勉尽职,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,
推动公司各项业务快速健康发展。
一、报告期内董事会会议情况
    2017 年,公司董事会共召开了 15 次会议。
    1、公司于 2017 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第三十九次会议,审议通
过了《关于控股子公司出资设立新华三云计算技术有限公司的议案》、《关于控
股子公司出资设立新华三信息安全技术有限公司的议案》、《关于控股子公司出
资设立新华三大数据技术有限公司的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的议案》、《关于修改公司<内部控制管理工作规范>的议案》、《关于修
改公司<内部控制缺陷认定标准>的议案》。《第六届董事会第三十九次会议决
议公告》及相关公告刊登于 2017 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网。
    2、公司于 2017 年 4 月 27 日召开了第六届董事会第四十次会议,审议通过
了《2016 年度总裁工作报告》、《2016 年度董事会报告》、《2016 年度财务
决算报告》、《2016 年年度报告》全文及其摘要、《2016 年度独立董事述职报
告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《关于续聘中兴华会计师事务所(特
殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用
的议案》、《紫光股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》、《关于 2016 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司《2017 年第一季度季度报告》
全文、《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于 2017
年度日常关联交易预计的议案》等二十三项议案。《第六届董事会第四十次会议
决议公告》及相关公告刊登于 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网。
    3、公司于 2017 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第四十一次会议,审议通
过了《关于董事会薪酬与考核委员会 2016 年度公司高级管理人员绩效薪酬核定
方案的议案》。
    4、公司于 2017 年 5 月 2 日召开了第六届董事会第四十二次会议,审议通过
了《关于出资设立北京紫辰国际科技有限公司的议案》。
    5、公司于 2017 年 5 月 12 日召开了第六届董事会第四十三次会议,审议通
过了《聘任曾学忠先生为公司总裁》、《关于董事会换届选举非独立董事的预案》、
《关于董事会换届选举独立董事的预案》、《关于公司 2016 年度股东大会召开
时间和会议议题的议案》。《第六届董事会第四十三次会议决议公告》及相关公
告刊登于 2017 年 5 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网。
    6、公司于 2017 年 5 月 26 日召开了第六届董事会第四十四次会议,审议通
过了《关于修改<董事会审计委员会议事规则>的议案》、《关于修改<董事会薪
酬与考核委员会议事规则>的议案》。《第六届董事会第四十四次会议决议公告》
及相关公告刊登于 2017 年 5 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网。
    7、公司于 2017 年 6 月 8 日召开了第七届董事会第一次会议,审议通过了《关
于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会副董事
长的议案》、《关于选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员和主任委员的
议案》、《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员和主任委员的议案》、《关
于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董
事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于董事会对董事长和总裁授权的议案》、
《关于公司为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于全资
子公司为其下属公司申请厂商授信额度提供担保的议案》。《第七届董事会第一
次会议决议公告》及相关公告刊登于 2017 年 6 月 9 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    8、公司于 2017 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第二次会议,审议通过了
公司《2017 年半年度报告》全文及其摘要、《关于 2017 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》、《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》、
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司会计政策
变更的议案》等九项议案。《第七届董事会第二次会议决议公告》及相关公告刊
登于 2017 年 8 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网。
    9、公司于 2017 年 9 月 15 日召开了第七届董事会第三次会议,审议通过了
《关于控股子公司苏州紫光数码互联网科技小额贷款有限公司为公司参股公司
紫光美食云(北京)信息服务有限公司提供贷款的议案》。
    10、公司于 2017 年 10 月 9 日召开了第七届董事会第四次会议,审议通过了
《关于全资子公司紫光软件系统有限公司出资设立紫光金融科技有限公司的议
案》。
    11、公司于 2017 年 10 月 24 日召开了第七届董事会第五次会议,审议通过
了公司《2017 年第三季度报告》全文。
    12、公司于 2017 年 11 月 13 日召开了第七届董事会第六次会议,审议通过
了《关于全资子公司签订关联交易合同的议案》。《第七届董事会第六次会议决
议公告》及相关公告刊登于 2017 年 11 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网。
    13、公司于 2017 年 11 月 23 日召开了第七届董事会第七次会议,审议通过
了《关于聘任公司总裁的议案》。《第七届董事会第七次会议决议公告》及相关
公告刊登于 2017 年 11 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和巨潮资讯网。
    14、公司于 2017 年 12 月 25 日召开了第七届董事会第八次会议,审议通过
了《关于选举王竑弢先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关
于选举曾学忠先生为第七届董事会审计委员会委员的议案》。《第七届董事会第
八次会议决议公告》及相关公告刊登于 2017 年 12 月 26 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    15、公司于 2017 年 12 月 27 日召开了第七届董事会第九次会议,审议通过
了公司《2017 年度内控评价工作方案》。
二、董事会对股东大会决议执行情况
    报告期内,公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公
司章程》要求,认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限,认真执
行股东大会通过的各项决议。
三、2017 年度公司经营情况
    2017 年,公司持续推进“云服务”战略,坚持创新研发,深入拓展云计算、
移动互联、大数据、信息安全等行业市场,充分发挥各业务单元之间的战略协同,
进一步完善 IT 产业布局;以“平台+生态”方式发展产业互联网,推动产城融合,
着力构建“云服务”生态圈,推动公司向云服务提供商的战略升级。2017 年,
公司实现营业收入 390.71 亿元,同比增长 41%;实现归属于上市公司股东的净
利润 15.75 亿元,同比增长 93.35%。
    (一)IT 基础架构产品与应用服务
    在“应用驱动,云领未来”的全新 IT 战略部署下,公司推出了数十款技术
领先的产品与技术解决方案,涵盖路由器、交换机、服务器、存储产品、安全产
品、云产品、大数据产品等多个产品线,引导并满足市场对云计算、大数据、大
互联和大安全应用的需求,进一步增强了公司为行业用户提供数字一体化解决方
案的服务能力。
    报告期内,公司正式发布了业界首款云化集群路由器 CR19000,在运营商骨
干网领域形成突破。面向运营级应用的全新一代核心路由器 CR19000,基于先进
的网络操作系统 Comware V7 进行开发,采用业界领先的硅光集群级联技术,
并在集群路由器领域首次支持丰富的 SDN 特性,帮助用户实现广域骨干网智能
化部署和可视化运维;自主研发的数据中心核心交换机 S12500X-AF 成功通过全
球权威测试机构 NetworkTest 测试,实现单框 768 个 100G 端口全线速转发,为
业内目前唯一可达到该性能的设备;推出业界首款 802.11ax 无线 AP,可将无线
网络传输速率提升至少三倍,更好的解决网络拥堵和干扰问题;推出了全新系列
的 H3C G3 和 HPE Gen10 工业标准服务器,在性能、软件、功能等方面都实现
大幅提升,其中 H3C R4700 G3 服务器荣获国际知名创意设计大奖——德国 2017
红点设计奖。在大安全领域,安全产品在运营商、电力、银行等行业均取得突破;
推出的安全防御体系核心产品——“态势感知系统”,可帮助企业用户针对安全
风险威胁达到“预知未来、主动发现、协同防御、智能进化”优势能力,为用户
构建智能的主动安全防御体系提供核心支持;同时公司还发布了具有云安全引
擎、云安全查杀、云安全运维等一体化安全交付能力的华三天机 3.0 安全产品。
    公司在不断巩固政府、金融、教育、交通、电力等行业优势地位的同时,大
力拓展运营商市场,并取得了突破性快速发展。公司与中国移动、中国电信、中
国联通陆续签署了多份战略合作协议,建立了广泛的战略合作关系;公司初步形
成新网络(SDN/NFV)战略布局,vBRAS 虚拟宽带远程接入服务器在山东联通
实现规模商用,是目前国内最大的商用部署,并成功部署多省城域网;推出的面
向运营商的电信级云平台已通过三大运营商 NFV 分层解耦测试,初步确立了公
司在运营商网络重构进程中的重要地位;中标中国移动 5G 联创实验室项目、上
海联通和天津联通 NB 模组项目等运营商 IOT 示范项目;中标中国移动最大规模
数据中心二期 SDN 项目,目前与中国移动在数据中心 SDN 领域合作项目已达
10 余个。
    在教育行业,公司中标华中科技大学 1 万点 AP(无限接入点)项目;“云
学堂”产品中标终端数量达 3 万点;与西安电子科技大学签署智慧校园共建项目
合作备忘录;与西北师大开展物联网战略合作,共建“物联网联合实验室”;与
大连理工大学携手打造大数据平台,推动高校信息化创新与实践。
    在金融行业,公司中标中国建设银行、中国人民银行、邮储银行、中国外汇
交易中心以及多省农信、城商银行等金融机构数据中心项目,继续保持金融数据
中心 SDN 领域领先地位;最大份额中标中国建设银行 2017 年网络与服务器框架
采购项目;云网融合解决方案在证券和保险行业也处于领先地位。
    在交通行业,公司发布了 H3Cloud 城轨融合云解决方案,并成功中标北京
地铁运营公司 8 条线路 CCTV 改造项目中的 7 条线路;中标南航、东航、深航
和国航等航空公司服务器集采第一份额,国航存储集采第一份额;在 5 个新建的
省交通云项目中,分别中标广东、四川、陕西和河北 4 省项目;在铁路局两网融
合重大项目中保持领先份额。
    在电力行业,在国家电网批次集采中,公司网络产品继续在调度、信息领域
保持第一份额;在南方电网信息年度框架协议三个标段获得领先份额。
    在互联网行业,网络产品继续保持行业领导地位,服务器市场份额同时获得
大幅提升。
    2017 年,公司在国内市场企业网交换机市场排名第一;国内市场企业级
WLAN 市场排名第一;国内市场企业网路由器市场排名第二;国内市场防火墙
产品占有率第三。(以上信息来源于 IDC)
    (二)行业应用解决方案与云服务
    在数字中国建设蓬勃发展的大背景下,公司致力于通过“新模式、新平台、
新生态”为新城市产业云和私有云的建设和运营提供专业、全面的云化服务。
    报告期内,公司在政务云、教育云、融媒云、金融云、工业云、农业云、能
源云等行业云领域进行了大力拓展并取得阶段性突破和广泛应用实践。公司全面
升级了面向城市云和行业云的 H3Cloud 2.0 产品和解决方案;发布了多款超融合
新产品,提供全系列超融合产品;推出了全新的 H3Cloud OC 云运维平台,为云
计算大规模部署和运营、微服务化应用监控提供支撑。
    在政府行业,公司除承建 13 个部委政务云、18 个省级政务云、200 余个地
市政务云持续保持政务云市场占有率第一外,还积极拓展了公安部、中国地震台
网、工商总局、河南省共享交换平台、四川省公安厅等政务大数据重要项目。在
企业信息化建设方面,持续赋能企业数字化转型,市场份额进一步扩大,在国家
重点大型建设项目以及中央企业、高端装备制造等领域的龙头企业私有云市场保
持领先优势,采用新华三云计算方案的中国海油和平安科技,获得 2017 IDC 中
国数字化转型领军用户“卓越基础设施”大奖。
    在大数据领域,公司专注于大数据平台和数据服务,致力于为上层应用提供
一个高效稳定、易于对接的开放平台,实现对数据价值的深度挖掘。2017 年,
公司发布了包含 8 大引擎在内的 DataEngine 大数据平台,实现全流程数据服务
可视化、分组分域的数据资源管控,目前已拓展合作伙伴 440 家,导入应用方案
160 个;入选 IDC 大数据平台实力厂商“Major Players”,成为中国大数据平台
十大厂商之一,居于战略维度第一位置。公司控股成立气象大数据公司,以气象
大数据及气象云服务为契机,开拓大数据的行业应用。
    在物联网领域,公司正式发布了“One Net, One OS”物联网战略,公司物联
网战略具有自主可控的芯片与模组、开放的业务平台、一体化的网络解决方案三
大特点,以自主研发的绿洲物联网平台为核心,提供标准化、可视化的数据和接
口,为各类互联网应用打通入口,满足合作伙伴云平台各类业务的对接需求。目
前,公司聚焦在教育,医疗、工业、智慧城市、农业、运营商等场景为客户提供
从端到云的一体化物联网解决方案。
    在存储解决方案领域,公司致力于为用户提供“自主、安全、可控”的企业
级存储系统解决方案,陆续推出了 UniverFlash 全供应闪存系统、UniverStor 动
态海量存储系统、UniverScale 分布式云存储系统和 UniverPlat 软件定义存储平台
及针对 9 大行业用户的存储解决方案,目前已在智慧城市、医疗、电力等行业实
现应用;UniverFlash 全供应闪存系统成功入围中央政府采购平台“企业级磁盘
阵列”采购名单。
       在数字影像业务领域,公司确定了“优化数字影像业务,打造文档云服务”
的战略定位,发布了“从端到云”的软硬件整体企业内容管理解决方案及基于文
档云应用和国家信息安全标准的 5 大全新系列数字影像产品;紫光扫描仪已连续
19 年蝉联市场占有率第一(信息来源于 CCID)。
       在餐饮信息化方面,参股公司紫光美食云(北京)信息服务有限公司积极打
造基于云计算、大数据的 SaaS 架构“互联网+餐饮”的价值生态系统,帮助餐饮
企业搭建从营销、运营到管理的全方位智慧餐厅,重塑餐饮行业产业链,智慧餐
厅生态系统服务客户已超过 8 万家。
       在行业应用与系统集成领域,公司积极探索以数据为驱动的行业大数据服务
业务模式,在深入拓展政务、教育、广电、粮食、铁路、智慧城市等多个行业解
决方案的同时,积极推动传统集成和服务向云集成、云服务方向转型并取得突破
性进展。公司陆续中标交通银行太平洋信用卡中心应用平台(Paas)项目、云南
红塔银行股份有限公司云平台项目、国家计算机网络与信息安全中心服务器采购
项目、浙西粮食储备中转库“智慧粮库”系统等项目。报告期内,公司获得了涉
密信息系统集成软件开发资质、运行维护甲级资质等系统集成与软件开发高级资
质。
       2016—2017 年公司在政务云市场连续两年市场份额第一、服务虚拟化市场
连续两年国产品牌份额第一、云管理平台市场份额第一(以上信息来源于计世资
讯)、超融合产品 UIS 连续两年在中国区市场份额排名第一(信息来源于 IDC)。
       (三)IT 产品分销与供应链服务
    在 IT 产品分销与供应链服务领域,公司继续加深与 HP、DELL、联想等厂
商的全面合作,各产品线销售规模持续快速增长,销售业绩连续实现环比增长。
为充分满足客户多样性需求,公司组建了专业的金融服务团队,致力于为成长型
科技型中小企业提供专业、一站式供应链金融服务。公司拥有多项金融牌照,可
提供互联网科贷、融资租赁、商业保理等服务业务。
四、公司投资情况
    2017 年公司新设 6 家子公司,具体如下:
    1、公司子公司新华三技术有限公司出资 30,000 万元设立新华三云计算技术
有限公司,公司间接持有其 100%股权;
    2、公司子公司新华三技术有限公司出资 20,000 万元设立新华三大数据技术
有限公司,公司间接持有其 100%股权;
    3、公司子公司新华三技术有限公司出资 30,000 万元设立新华三信息安全技
术有限公司,公司间接持有其 100%股权;
    4、公司子公司无锡紫光星域投资管理有限公司出资 108 万元设立无锡紫光
星域科服商务服务有限公司,公司间接持有其 90%股权;
    5、公司和子公司紫光软件系统有限公司分别出资 2,250 万元和 750 万元设
立紫光陕数大数据有限公司,公司直接及间接合计持有其 60%股权;
    6、公司子公司紫光融资租赁有限公司出资 20,000 万元设立紫光商业保理有
限公司,公司间接持有其 100%股权。
五、公司未来发展的展望
    1、整体行业发展趋势及公司面临的市场格局
    2018 年,全球经济复苏态势明朗,我国经济形势也将继续延续 2017 年总体
平稳、稳中向好的态势。随着“中国制造 2025”、“网络强国”和“互联网+”等
国家战略部署的大力驱动,《云计算发展三年行动计划(2017-2019)》、《关
于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《新一代人工智
能发展规划》等行动计划相继出台,我国电子信息产业正加快转型升级步伐,数
字经济成为经济增长日益重要的驱动力,在加速经济发展、提高现有产业生产率、
培育新市场和产业增长点、实现可持续、高质量发展中发挥着重要作用。党的十
九大报告首次将“数字经济”纳入关键词,并强调要提高实体经济发展水平,应
加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实
体经济深度融合,促进传统产业优化升级,加快发展现代服务业。因此,云计算、
大数据、物联网和人工智能等新一代信息技术及应用成为产业布局重点,通过夯
实网络基础、打造平台体系、提升产品与解决方案供给能力、促进融合应用、强
化安全保障等具体方式,助力传统产业数字化、网络化、智能化转型,构建数字
经济和传统经济统一体系,我国电子信息企业迎来了重要的发展机遇。同时,我
国电子信息产业关键领域基础相对薄弱、产业创新能力亟待提升、高端人才供给
不足等制约因素仍然存在,企业面临新的挑战。公司将紧抓机遇迎接挑战,强化
创新驱动,助力我国数字经济发展。
    2、公司发展思路
    2018 年,公司将继续推进“云服务”战略,构建云计算基础设施建设服务、
云计算行业应用解决方案服务和云计算平台化服务三个层次业务格局。在“云服
务”战略的指导下,公司将大力发展纵向贯通以大数据为线索的“云—网—端”
产业链,横向拓展以云计算、数字城市和产业数字化转型为主要方向的行业应用,
做现代信息系统建设、运营与维护的全产业链服务提供商,推动公司向云服务提
供商的战略升级。
    3、2018 年度经营计划
    2018年,公司将持续打造“平台+生态”模式,围绕新城市产业云和私有云
的建设和运营提供整体解决方案,重点做好以下几项工作:
    (1)进一步整合公司在产品、集成系统及软件平台、行业解决方案、系统
集成、运营维护方面的优势资源、业务基础与市场,聚焦新城市产业云和私有云,
赋能行业数字化转型。
    (2)继续保持研发强度,不断应用IT新技术,引领并满足市场对云计算、
大数据、大互联和大安全应用的需求,提升整体解决方案服务能力和场景应用拓
展。同时,精简优化组织结构,提升管理和运营效率,保障公司健康、快速发展。
    (3)发挥公司在渠道、合作伙伴、品牌方面的资源,协同紫光集团芯片产
业发展,形成“芯云一体、场景驱动、混合交付、授信安全”的云产业生态群。
    (4)积极开拓 IT 分销业务产品线,并重点稳步发展与分销业务紧密相关、
风险可控的供应链金融服务业务。
    2018 年,董事会将继续坚持勤勉尽责、认真务实的工作作风,积极落实股
东大会的各项决议;按照公司既定的经营方向和目标,推动公司战略目标的实现;
不断规范公司治理,提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性,推动公司持续健
康发展。
                                              紫光股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2018 年 4 月 25 日

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