紫光股份:2017年度监事会报告

紫光股份有限公司
                        2017 年度监事会报告
    报告期内,紫光股份有限公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司
《监事会议事规则》的有关规定,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。
监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议,对公司经营活
动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责
情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合
法权益,促进了公司的规范化运作。
一、报告期内监事会会议情况
    2017 年,公司监事会共召开了 6 次会议。
    1、公司于 2017 年 3 月 27 日召开了第六届监事会第十九次会议,审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。《第六届监事会第十九次会
议决议公告》及相关公告刊登于 2017 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网。
    2、公司于 2017 年 4 月 27 日召开了第六届监事会第二十次会议,审议通过
了《2016 年度监事会报告》、公司《2016 年年度报告》全文及其摘要、《公司
2016 年度利润分配预案》、《紫光股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》、
公司《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、公司《2017 年第
一季度季度报告》全文、《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》、《关于
公司会计政策变更的议案》。《第六届监事会第二十次会议决议公告》及相关公
告刊登于 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网。
    3、公司于 2017 年 5 月 12 日召开了第六届监事会第二十一次会议,审议通
过了《关于监事会换届选举的预案》。《第六届监事会第二十一次会议决议公告》
刊登于 2017 年 5 月 13 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网。
    4、公司于 2017 年 6 月 8 日召开了第七届监事会第一次会议,审议通过了《关
于选举公司第七届监事会主席的议案》。《第七届监事会第一次会议决议公告》
刊登于 2017 年 6 月 9 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网。
    5、公司于 2017 年 8 月 24 日召开了第七届监事会第二次会议,审议通过了
公司《2017 年半年度报告》全文及其摘要、公司《关于 2017 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。
《第七届监事会第二次会议决议公告》及相关公告刊登于 2017 年 8 月 25 日《中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
       6、公司于 2017 年 10 月 24 日召开了第七届监事会第三次会议,审议通过了
公司《2017 年第三季度报告》全文。
二、监事会对有关事项发表的独立意见
    1、公司依法运作情况
    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会成员出席了 2017
年内召开的历次股东大会和董事会会议,对股东大会、董事会的召开程序、决议
事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责
情况进行了监督和检查。监事会认为:2017 年度,公司董事会能严格按照有关
法律、法规、《公司章程》及上市公司治理规范性文件的规定规范运作,报告期
内各项决策程序合法,并建立了较为完善的内部控制体系。未发现公司董事、高
级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行
为。
    2、检查公司财务情况
    监事会对公司 2017 年财务状况进行了认真检查,审核了报告期内公司董事
会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为:公司财务制度健全、内控
体系有效,财务运作规范,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017
年度财务情况出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务
状况和经营成果。
    3、公司收购、出售资产情况
    监事会对公司 2017 年度内收购、出售资产情况进行了核查,监事会认为:
公司在收购、出售资产时,本着公平、公正的原则确定价格,交易价格合理;未
发现有内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。
    4、公司关联交易情况
    监事会对公司 2017 年度内关联交易情况进行了核查,监事会认为:2017 年
公司发生的关联交易审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,交易
价格公允、合理,体现了公平、公正的原则,未发现有损害上市公司及中小股东
利益的情况。
    5、对内部控制自我评价报告的意见
    公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文
件的要求,遵循内部控制的原则,逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理
结构完善,内控体系健全,保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金
使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效;形成的
内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现,能
够对经营风险起到有效的控制作用,也能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司
内部控制评价报告,监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规
和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监
事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。
    6、公司募集资金使用情况
    报告期内,监事会对募集资金使用情况进行了监督和检查。监事会认为董事
会编制的公司《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国
证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内容符合公司募集资金使用和存放的
实际情况,公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。
    2018 年,监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,
忠实勤勉地履行监事会各项职责,依法对董事会和高级管理人员日常履职情况进
行有效监督,积极列席股东大会、董事会会议,及时了解公司财务状况,并监督
公司各重大决策事项及其审议程序的合法、合规性,进一步促进公司法人治理结
构的完善和经营管理的规范运营,切实维护和保护公司及股东合法权益,促进公
司更好更快发展。
紫光股份有限公司
   监   事   会
2018 年 4 月 25 日

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