紫光股份:第七届董事会第二十次会议决议公告

      股票简称:紫光股份     股票代码:000938      公告编号:2018-061


                           紫光股份有限公司
                 第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议,于 2018
年 12 月 24 日以书面方式发出通知,于 2018 年 12 月 28 日在致真大厦紫光会议室召
开。会议由董事长于英涛先生主持,会议应到董事 7 名实到 7 名,符合《紫光股份
有限公司章程》的规定,3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决,会议做出如下决议:
一、通过关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案
    为提高资金的使用效率,增加现金资产的收益,同意公司使用不超过人民币 50
亿元的自有闲置资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险
银行理财产品(风险评级较低或有保本约定类型)、结构性存款和货币型基金,上述
额度可循环滚动使用,自董事会批准之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具
体实施相关事宜。(具体内容详见同日披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财
的公告》)
    公司 2018 年 4 月 25 日第七届董事会第十三次会议审议通过的公司使用自有闲
置资金进行委托理财额度相应终止。
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、通过关于开展外汇套期保值业务的议案
    为防范汇率波动风险,根据公司业务发展需要,同意公司使用自有资金开展总
额不超过人民币 35 亿元或等值外币的外汇套期保值业务,上述额度可循环滚动使用,
自董事会批准之日起一年内有效,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。(具体
内容详见同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》)
    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、通过公司《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》
    鉴于公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险
为目的,有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响,同意公司编制的《关
于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》,公司开展外汇套期保值业务具有必要性
和可行性。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、通过公司《2018 年度内控评价工作方案》
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                                    紫光股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    2018 年 12 月 29 日

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