紫光股份:第七届监事会第九次会议决议公告

       股票简称:紫光股份    股票代码:000938       公告编号:2019—006


                            紫光股份有限公司
                  第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第九次会议,于 2019 年
2 月 28 日以书面方式发出通知,于 2019 年 3 月 7 日在致真大厦紫光会议室召开。会
议由监事会主席康旭芳女士主持,会议应到监事 3 名实到 3 名,符合《紫光股份有
限公司章程》的规定。
    经审议、表决,会议做出如下决议:通过关于使用闲置募集资金进行现金管理
的议案。
    根据募集资金投资项目实施计划及募集资金使用进度情况,为提高公司募集资
金使用效率,基于股东利益最大化原则,同意公司使用不超过人民币 17 亿元(含人
民币 17 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于结构性存款及购买保本型
理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。
    公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项
目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目正常进
行,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益。相关内容和程序符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                                  紫光股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                  2019 年 3 月 8 日

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