紫光股份:第七届董事会第二十三次会议决议公告

      股票简称:紫光股份      股票代码:000938     公告编号:2019-012


                             紫光股份有限公司
                第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议,于 2019
年 3 月 25 日以书面方式发出通知,于 2019 年 3 月 29 日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持,会议应到董事 7 名实到 7 名,符合《紫光股份有限
公司章程》的规定,3 名监事列席了会议。
    经审议、逐项表决,会议做出如下决议:
一、通过关于选举李天池先生为第七届董事会审计委员会委员的议案
    同意选举董事李天池先生为第七届董事会审计委员会委员,与独立董事林钢先
生、独立董事王欣新先生共同组成公司第七届董事会审计委员会,任期自本次董事
会决议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
    紫光晓通科技有限公司(以下简称“紫光晓通”)系公司全资子公司紫光数码(苏
州)集团有限公司下属从事增值分销和供应链服务业务的控股子公司。根据紫光晓
通与思科(中国)有限公司、思科(中国)创新科技有限公司签署的总经销商合同
等,思科(中国)有限公司和思科(中国)创新科技有限公司向紫光晓通销售思科
产品和服务。为保证紫光晓通业务的顺利开展,同意紫光数码(苏州)集团有限公
司为紫光晓通在上述总经销商合同下连续性交易行为所产生的所有应付金额向思科
(中国)有限公司和思科(中国)创新科技有限公司提供连带责任保证,担保金额
不超过人民币 3 亿元,保证期间始于紫光晓通在上述合同项下的义务到期应履行之
日并止于该日的第二个周年日。(具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商
授信额度提供担保的公告》)
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
紫光股份有限公司

    董 事 会

2019 年 3 月 30 日

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