紫光股份:第七届监事会第十次会议决议公告

股票简称:紫光股份      股票代码:000938     公告编号:2019-023
                            紫光股份有限公司
                   第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会议,于 2019 年
3 月 29 日以书面方式发出通知,于 2019 年 4 月 11 日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由监事会主席康旭芳女士主持,会议应到监事 3 名实到 3 名,符合《紫光股份
有限公司章程》的规定。
    经审议、逐项表决,会议做出如下决议:
一、通过公司《2018 年度监事会报告》
    具体内容详见同日披露的《2018 年度监事会报告》。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需经 2018 年度股东大会审议通过。
二、通过公司《2018 年年度报告》全文及其摘要
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2018 年年度报告》全文及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况。监事会一致保证公司 2018 年年度报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需经 2018 年度股东大会审议通过。
三、通过公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    根据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的 2018 年度紫光股份有限
公司财务报告,本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为 1,703,748,603.37 元,
提取法定盈余公积金 11,246,032.72 元,提取一般风险准备 573,700.00 元,加上年初
合并未分配利润 2,677,914,835.11 元,减去已支付 2017 年度普通股股利 208,460,632.40
元后,合并未分配利润为 4,161,383,073.36 元;截至 2018 年 12 月 31 日,公司母公
司资本公积为 21,165,464,946.15 元。
    2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以 2018 年末公司总股本
1,459,224,426 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),共计派
送现金 218,883,663.90 元,合并未分配利润尚余 3,942,499,409.46 元。同时以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 583,689,770 股,转增完成后公司总股
本增加至 2,042,914,196 股。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需经 2018 年度股东大会审议通过。
四、通过公司《2018 年度内部控制评价报告》
    公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件
的要求,遵循内部控制的原则,逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构
完善,内控体系健全,保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、
重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效;形成的内部控制
决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现,能够对经营风
险起到有效的控制作用,也能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司内部控制评价
报告,监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的
要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交
的公司内部控制评价报告无异议。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、通过公司《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核,监事会认为董事会编制的公司《关于 2018 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内容符合公司
募集资金使用和存放的实际情况,公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、通过关于计提资产减值准备的议案
    为真实反映公司的资产状况,同意公司对截至 2018 年 12 月 31 日存在减值迹象
的资产计提资产减值准备。公司 2018 年累计计提资产减值准备人民币 490,961,154.04
元,其中坏账损失 18,390,601.20 元;存货跌价损失 430,169,855.14 元;可供出售金
融资产减值损失 3,400,893.14 元;长期股权投资减值损失 37,624,804.56 元;贷款减
值损失 1,375,000.00 元。2018 年度计提的资产减值准备将减少公司 2018 年度合并归
属于母公司所有者净利润 23,743.38 万元。
       根据《企业会计准则》等相关规定,经认真核查公司上述资产的相关情况,监
事会认为本次计提资产减值准备事项符合法律、法规及相关文件的规定,计提依据
充分,计提后更能公允反映公司资产状况,公司董事会对该事项的决策程序合法合
规。
       表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、通过关于补充公司会计政策的议案
       为了满足公司业务发展需要,更加客观、完整的反映公司的财务状况和经营成
果,同意公司根据《企业会计准则》等相关规定并结合公司实际情况对现行的会计
政策进行补充:增加“分期收款销售产品形成的长期应收款坏账准备计提”的会计
政策。
       经审核,监事会认为,公司本次会计政策补充符合公司业务发展需要,能够更
加客观、公允、全面的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利
益的情形。
       表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       同时,本监事会发表独立意见如下:
 1、 公司依法运作情况
       根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会成员出席了 2018 年内
召开的历次股东大会和董事会会议,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、
董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行
了监督和检查。监事会认为:2018 年度,公司董事会能严格按照有关法律、法规、
《公司章程》及上市公司治理规范性文件的规定规范运作,报告期内各项决策程序
合法,并建立了较为完善的内部控制体系。未发现公司董事、高级管理人员在执行
公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
 2、 检查公司财务情况
       公司监事会对公司 2018 年财务状况进行了认真检查,审核了报告期内公司董事
会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为:公司财务制度健全、内控体
系有效,财务运作规范,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度财
务情况出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经
营成果。
 3、 公司收购、出售资产情况
       监事会对公司 2018 年度内收购、出售资产情况进行了核查,监事会认为:公司
在收购、出售资产时,本着公平、公正的原则确定价格,交易价格合理;未发现有
内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。
 4、 公司关联交易情况
       监事会对公司 2018 年度内关联交易情况进行了核查,监事会认为:2018 年公司
发生的关联交易审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,交易价格公
允、合理,体现了公平、公正的原则,未发现有损害上市公司及中小股东利益的情
况。
                                                 紫光股份有限公司
                                                    监   事   会
                                                 2019 年 4 月 12 日

关闭窗口