紫光股份:第七届董事会第四十二次会议决议公告

      股票简称:紫光股份     股票代码:000938      公告编号:2020-035


                           紫光股份有限公司
                第七届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会议,于 2020
年 6 月 1 日以书面方式发出通知,于 2020 年 6 月 4 日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由董事长于英涛先生主持,会议应到董事 7 名实到 7 名,符合《紫光股份有限
公司章程》的规定,3 名监事列席了会议。
    经审议、表决,会议做出如下决议:通过关于公司 2020 年第三次临时股东大会
召开时间和会议议题的议案。
    具体内容详见同日披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                                       紫光股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                         2020 年 6 月 5 日

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