紫光股份:第七届董事会第四十三次会议决议公告

               股票简称:紫光股份          股票代码:000938           公告编号:2020-037


                                         紫光股份有限公司
                           第七届董事会第四十三次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
        载、误导性陈述或重大遗漏。
              紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十三次会议,于 2020
        年 6 月 2 日以书面方式发出通知,于 2020 年 6 月 5 日在致真大厦紫光会议室召开。
        会议由董事长于英涛先生主持,会议应到董事 7 名实到 7 名,符合《紫光股份有限
        公司章程》的规定,3 名监事列席了会议。
              经审议、逐项表决,会议做出如下决议:
        一、通过关于修改《公司章程》的议案
              根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修正)和《上市公司治理准则》(2018
        年修订)的相关规定,结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》进行如下修改:
序号                     修改前                                               修改后

       第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权        第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公
       益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民       司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下
 1     共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华   简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证
       人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和     券法》)、《中国共产党党章》和其他有关规定,制订本章
       其他有关规定,制订本章程。                     程。

 2     第七章“监事会”后新增第八章“党组织”,       第八章 党组织
       后续章节及条款自动顺延,后续条款内容涉及       第一百七十一条 公司根据《中国共产党章程》和《公司
       遵照前述条款内容时,所遵照条款也自动顺         法》规定,设立中国共产党支部委员会(以下简称“党支
 3     延。                                           部”),开展党的活动。公司党支部充分发挥政治核心作用,
                                                      保证、监督党和国家方针、政策在公司的贯彻执行。公司
                                                      应当为党支部的活动提供必要条件。

                                                      第一百七十二条 公司设党支部书记 1 名,副书记 2 名,
                                                      党支部成员的职数按上级党组织批复设置。符合条件的党
 4                                                    支部成员通过法定程序进入董事会、监事会、管理层,董
                                                      事会、监事会、管理层成员中符合条件的党员依照有关规
                                                      定和程序进入党支部。

 5                                                    第一百七十三条 公司党支部的职权包括:
                                     (一)发挥政治核心作用,围绕公司生产经营开展工作;

                                     (二)保证监督党和国家的方针、政策在公司的贯彻执行;

                                     (三)支持股东大会、董事会、监事会、管理层依法行使
                                     职权;

                                     (四)贯彻执行上级党组织有关重要决定、决议及工作部
                                     署;

                                     (五)研究布置公司党群工作,加强党支部的自身建设,
                                     领导思想政治和精神文明建设工作,领导公司工会、共青
                                     团开展工作;

                                     (六)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工
                                     作;

                                     (七)研究其他应由公司党支部决定的事项。

    独立董事一致同意董事会对此所做的决议。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需经公司股东大会审议通过。
二、通过关于公司 2019 年度股东大会召开时间和会议议题的议案
    具体内容详见同日披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
    表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。




                                                        紫光股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                          2020 年 6 月 6 日

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