紫光股份:独立董事关于修改《公司章程》的独立意见

                          紫光股份有限公司

            独立董事关于修改《公司章程》的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》及《紫光股份有限公司章程》等有关规定,我们作为紫光股
份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第七届董事会第四十三
次会议讨论的《关于修改<公司章程>的议案》进行了审议,我们发表独立意见如下:
    本次公司根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修正)和《上市公司治理准
则》(2018 年修订)的相关规定修改《公司章程》,符合公司的实际情况,决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东权益的情形。
因此,我们一致同意公司对《公司章程》进行修改。




    独立董事: 林钢 赵明生 王欣新




                                                        2020 年 6 月 5 日

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