紫光股份:关于召开2019年度股东大会的通知

     股票简称:紫光股份     股票代码:000938    公告编号:2020-039


                          紫光股份有限公司
                 关于召开 2019 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司 2019 年度股东大会
2、 股东大会的召集人:公司第七届董事会(关于召开 2019 年度股东大会的议
案已经公司第七届董事会第四十三次会议审议通过)
3、 本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开日期和时间:2020 年 6 月 29 日(星期一)下午 2 时 30 分
(2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体
时间为:2020 年 6 月 29 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00 期间的任意时间;
通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2020 年 6 月 29 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
5、会议召开方式:采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全
体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通
过现场、网络出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日:2020 年 6 月 19 日
7、会议出席对象:
(1)截至股权登记日:2020 年 6 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现
场会议,或在网络投票时间内参加网络投票,或以书面形式委托代理人参加现场
会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。
    本次股东大会审议事项中,提案七为关联交易事项,关联股东需回避表决,
且提案七的关联股东不可接受其他股东委托对该项提案进行投票,具体内容请详
见公司 2020 年 4 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网披露的《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>及为
子公司申请授信额度提供担保的关联交易公告》。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、现场会议地点:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-1 会议室

二、会议审议事项
1、审议公司《2019 年度董事会报告》
2、审议公司《2019 年度监事会报告》
3、审议公司《2019 年度财务决算报告》
4、审议公司《2019 年年度报告》全文及其摘要
5、审议公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
6、审议关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务
报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案
7、审议关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务协议》及为子公
司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案
8、审议关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案
9、审议关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案
10、审议关于修改《公司章程》的议案
    上述提案内容请详见公司 2020 年 4 月 25 日和 2020 年 6 月 6 日在《中国证
券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第三
十七次会议决议公告》、《第七届监事会第十五次会议决议公告》、《第七届董事会
第四十三次会议决议公告》、《第七届监事会第十七次会议决议公告》等公告。
    以上提案中,提案七为关联交易事项,关联股东需回避表决;提案十需公司
股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持表决权的 2/3 以上通过。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露单独计票结果。

三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下表:
                                                                       备注
  提案编码                           提案名称                      该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
     100                         总议案:所有提案                       √

 非累积投票提案

     1.00                  公司《2019 年度董事会报告》                  √

     2.00                  公司《2019 年度监事会报告》                  √

     3.00                 公司《2019 年度财务决算报告》                 √

     4.00              公司《2019 年年度报告》全文及其摘要              √

     5.00         公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案        √
               关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公
     6.00      司 2020 年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计         √
                                   费用的议案
               关于公司与清华控股集团财务有限公司签署《金融服务
     7.00      协议》及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的         √
                                     议案
     8.00         关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案        √

     9.00           关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案          √

    10.00                   关于修改《公司章程》的议案                  √


四、会议登记等事项
1、登记方式:法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人
授权委托书、证券帐户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记;个
人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书
和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办
理登记手续。
2、登记时间:2020 年 6 月 23、24 日上午 9:00 至 12:00、下午 1:00 至 6:00
3、登记地点:清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
4、会议联系方式
   联系地址:清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室
   邮政编码:100084
   联系人:张蔚、葛萌
   电话:010-62770008      传真:010-62770880
   电子邮箱:zw@thunis.com、gem@thunis.com
5、现场会议会期半天,出席者交通费、食宿及其他费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详
见附件一。

六、备查文件
1、第七届董事会第三十七次会议决议
2、第七届董事会第四十三次会议决议
3、第七届监事会第十五次会议决议
4、第七届监事会第十七次会议决议




                                         紫光股份有限公司

                                                董 事 会

                                         2020 年 6 月 6 日
附件一:
                        参加网络投票的具体操作流程
    公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股
东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。具体操作流程如下:

一、网络投票的程序
1、投票代码:360938
2、投票简称:紫光投票
3、填报表决意见
    填报表决意见:同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 6 月 29 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 29 日(股东大会召开当日)
9:15,结束时间为 2020 年 6 月 29 日(股东大会召开当日)15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件二:
                                      授 权 委 托 书
         兹全权委托                (先生/女士)代表本人(本单位)出席紫光股份
  有限公司 2019 年度股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按
  照下列指示行使表决权。

                                                           备注
提案编码                   提案名称                    该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                       目可以投票
  100                  总议案:所有提案                     √

非累积投票提案

  1.00            公司《2019 年度董事会报告》               √

  2.00            公司《2019 年度监事会报告》               √

  3.00           公司《2019 年度财务决算报告》              √

  4.00       公司《2019 年年度报告》全文及其摘要            √
            公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增
  5.00                                                      √
                            股本方案
            关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通
  6.00      合伙)作为公司 2020 年度财务报告和内部          √
              控制审计机构及支付审计费用的议案
             关于公司与清华控股集团财务有限公司签
  7.00       署《金融服务协议》及为子公司申请授信           √
                 额度提供担保暨关联交易的议案
             关于为子公司申请银行综合授信额度提供
  8.00                                                      √
                         担保的议案
             关于为子公司申请厂商授信额度提供担保
  9.00                                                      √
                           的议案
  10.00           关于修改《公司章程》的议案                √


  如委托人未对投票做明确指示,则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
  委托人签名(法人股东加盖公章):
  委托人身份证号码(营业执照注册号):
  委托人持股数:                                委托人持股性质:
  受托人姓名:                                  受托人身份证号码:
  受托人签名:                                  委托日期及期限:

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