紫光股份:第七届监事会第二十一次会议决议公告

       股票简称:紫光股份     股票代码:000938     公告编号:2020—089


                            紫光股份有限公司
                第七届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    紫光股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议,于 2020
年 10 月 19 日以书面方式发出通知,于 2020 年 10 月 29 日在致真大厦紫光会议室召
开。会议由监事会主席郭京蓉女士主持,会议应到监事 3 名实到 3 名,符合《紫光
股份有限公司章程》的规定。
    经审议、逐项表决,会议做出如下决议:

一、通过公司《2020 年第三季度报告》全文

    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2020 年第三季度报告》全文的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过关于修改《公司章程》的议案

    因公司实施完毕 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司总股本由
2,042,914,196 股增加至 2,860,079,874 股,且根据《公司法》(2018 年修正)、《证券
法》(2019 年修订)、《上市公司章程指引》(2019 年修订)及《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》(2020 年修订)等相关规定,结合公司实际情况,同意公司对《公
司章程》进行相应修改。
    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需经公司股东大会审议通过。

三、通过关于修改公司《监事会议事规则》的议案

    表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案需经公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日披露的《〈公司章程〉及相关制度修订对照表》。




                                         紫光股份有限公司
                                             监   事 会
                                          2020 年 10 月 30 日

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