中国重汽:2021年度日常关联交易预计公告

                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                             公司公告


证券代码:000951       股票简称:中国重汽           编号:2021—06


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
               2021 年度日常关联交易预计公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    (一)日常关联交易概述

    公司主要负责重卡整车的生产和装配,目前已经在关键零部件总

成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞

争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人山东重工集团有限公司

及其下属的中国重汽集团有限公司等企业发生持续性的购销关联交

易,主要包括:从中国重汽集团和潍柴控股及其下属公司购买发动机、

变速箱、内饰件及其他相关零部件;接受中国重汽集团及其下属各改

装厂的整车上装服务;向中国重汽集团下属的国际公司销售用于出口

的整车;控股子公司桥箱公司向中国重汽集团及其下属公司销售车桥

等;公司及下属子公司接受中国重汽财务有限公司存款、贷款、票据

承兑等金融服务。

    2020 年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生

额约为 1,175,208 万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生

额约为 3,342,910 万元人民币。公司在 2020 年度日常关联交易的基

础上,结合 2021 年经营目标,预计了 2021 年的日常关联交易情况。
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2021 年预计公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生

额约为 1,842,300 万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生

额约为 4,441,700 万元人民币。公司与中国重汽财务有限公司发生的

金融业务预计情况详见列表。

    为强化关联交易管理,提高决策效率,根据《深圳证券交易所股

票上市规则》关于上市公司日常关联交易的相关规定,2021 年 2 月

25 日公司召开第八届董事会 2021 年第一次临时会议,审议并通过《关

于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》,该议案属关联事项,

公司关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、曲洪坤女士、云清田先生对

此议案进行了回避表决;表决结果:同意 5 票,回避表决 4 票,反对

0 票,弃权 0 票。同时,公司独立董事对此发表了事前认可意见和独

立意见。

    该项议案需提请股东大会审议,与交易有关联关系的股东中国重

汽(香港)有限公司、中国重型汽车集团有限公司将在股东大会对该

议案回避表决。

    (二)预计日常关联交易类别和金额

           2021 年度日常关联交易预测(单位:人民币万元)
                                            2021 年预               2020 年关联
                                                        2021 年 1
                                2021 年预   计关联交                交易实际发
关联交易                                                月已发生
                  关联人        计关联交    易金额占                    生额
  类别                                                  关联交易
                                易总金额    同类交易                  (未经审
                                                          金额
                                              的比例                    计)
           中国重汽集团及其关
                                1,778,700      20.93%    111,627     1,131,922
           联方
销售货物   山推股份及其关联方      12,000       0.14%      1,187         5,715
           潍柴控股及其关联方       2,800       0.03%           0           243
           合计                 1,793,500      21.10%    112,814     1,137,880

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           中国重汽集团及其关
                                    48,550           97.94%            6,299           37,328
           联方
提供劳务
           潍柴控股及其关联方                250      0.50%                  0              0
           合计                     48,800           98.44%           6,299            37,328
销售货物及提供劳务合计           1,842,300                   -    119,113           1,175,208
           中国重汽集团及其关
                                 3,702,100           55.92%       256,950           3,070,042
           联方
采购货物
           潍柴控股及其关联方      622,000            9.40%           38,210          204,200
           合计                  4,324,100           65.32%       295,160           3,274,242
           中国重汽集团及其关
                                   117,400           44.52%            1,402           68,668
           联方
接受劳务
           潍柴控股及其关联方                200      0.08%                  0              0
           合计                    117,600           44.60%           1,402            68,668
采购货物及接受劳务合计           4,441,700                   -    296,562           3,342,910


     2021 年公司与中国重汽财务有限公司发生的金融业务预计
     预计每日最高存款限额                                     40 亿
           存款利率范围                                     0.35%—2%
           预计贷款额度                                       40 亿
           贷款利率范围                                     3.48%-6%
             授信额度                                         60 亿

 上述关联交易的定价原则详见本公告第三节《关联交易主要内容》。
  (三)2020 年度日常关联交易实际发生情况

   2020 年度日常关联交易实际发生情况(单位:人民币万元)
                            实际发生
关联交易                               占同类交易                                实际发生额与
               关联人         金额                            预计金额
  类别                                 金额的比例                                预计金额差异
                          (未经审计)
            中国重汽集
            团及其关联      1,131,922              18.75%     1,349,300                     -
            方
            山推股份及
销售货物                         5,715              0.09%         5,000                     -
            其关联方
            潍柴控股及
                                   243             0.004%                0                  -
            其关联方
            小计            1,137,880              18.84%     1,354,300                     -
            中国重汽集
            团及其关联          37,328             98.44%        39,070                     -
提供劳务
            方
            小计                37,328             98.44%        39,070                     -

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销售货物及提供劳务合计     1,175,208                1,393,370       -15.66%
          中国重汽集
          团及其关联       3,070,042       61.19%   3,348,900             -
          方
采购货物
          潍柴控股及
                             204,200        4.07%     285,000             -
          其关联方
          小计             3,274,242       65.26%   3,633,900             -
          中国重汽集
          团及其关联          68,668       46.52%      86,140             -
接受劳务
          方
          小计                68,668       46.52%      86,140             -
采购货物及接受劳务合计     3,342,910                3,720,040       -10.14%
公司董事会对日常关联交
易实际发生情况与预计存   不适用
在较大差异的说明
公司独立董事对日常关联
交易实际发生情况与预计
                         不适用
存在较大差异的说明(如
适用)

    二、关联方介绍和关联关系

    1、中国重型汽车集团有限公司

    公司实际控制人,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(一)款所述的关联关系。

    法定代表人:谭旭光,注册资本 102628 万人民币,注册地址:

山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。

统一社会信用代码:91370000614140905P,公司类型:有限责任公司;

经营范围:公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开

发研制、生产销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用

车、改装车、发动机及机组、汽车零配件、专用底盘;集团成员生产

所需的物资供应及销售。机械加工;科技开发、咨询及售后服务;润

滑油销售;许可范围内的进出口业务(限本集团的进出口公司)。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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    截止 2019 年末,该公司总资产 1,535,329.89 万元,净资产

68,506.62 万元,营业收入 28,047.27 万元。

    2、潍柴控股集团有限公司

    与本公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第(二)

项所述的关联关系。

    法定代表人:谭旭光,注册资本 120000 万人民币,注册地址:

潍 坊 市 奎 文 区 民 生 东 街 26 号 , 统 一 社 会 信 用 代 码 :

91370700165420898Q,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控

股的法人独资);经营范围:食堂(限餐饮服务许可证许可地址经营,

不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)。(有效期限以许可证

为准)。省政府授权范围内的国有资产经营;对外投资;企业经济担

保;投资咨询;房地产开发经营;企业管理咨询服务;规划组织、协

调管理集团所属企业的生产经营活动。(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)。

    截止 2019 年末,该公司总资产 25,800,329.31 万元,净资产

7,116,651.11 万元,营业收入 18,285,216.88 万元。

    3、中国重汽集团济南商用车有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:王瑛波,注册资本 187128.54 万人民币,注册地址:

山东省章丘市圣井潘王路西,统一社会信用代码:

9137010072624213XP,公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);


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经营范围:汽车及零部件、总成、工程机械、农用车、摩托车配件、

橡胶制品开发、研制、生产,销售本公司生产的产品;机械加工、铸

造;汽车改装;机械设备维修、租赁;五金、交电、钢材的批发;汽

车售后技术服务;进出口业务;在章丘市中国重汽工业园内从事污水

处理经营和压缩空气的供应;批发(有仓储):乙炔;丙烯;氧气;

氮气;氩气;二氧化碳(不含剧毒品,成品油,第一类易制毒和第二

类监控化学品);永久气体(限氧气、氮气、氩气)、液化气体(限

二氧化碳)气瓶充装;压力容器(车用气瓶)安装。(以上凭许可证

经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 1,116,611.54 万元,净资产

245,670.93 万元,主营业务收入 1,601,671.02 万元。

    4、中国重汽集团济南动力有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:蔡东,注册资本 671308 万人民币,注册地址:章

丘市圣井唐王山路北潘王路西,统一社会信用代码:

91370100787411873C,公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);

经营范围:发动机及零部件的开发、生产、销售,汽车及零部件的研

发、中试,对外进行计量培训、评审,提供动力能源(风、水、电、

汽,只限于提供,不含自制),自有土地、房屋设备租赁,物流仓储

服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

后方可开展经营活动)


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    截止 2019 年末,该公司总资产 2,043,170.65 万元,净资产

1,070,748.35 万元,主营业务收入 1,046,877.62 万元。

    5、中国重汽集团杭州发动机有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:李大庆,注册资本 193088.38 万人民币,注册地址:

浙江省萧山经济技术开发区红垦农场红泰六路 699 号,统一社会信用

代码:91330109788257521W,公司类型:有限责任公司(台港澳与境

内合资);经营范围:研发、生产:多缸柴油机 58.82kW。

    截止 2019 年末,该公司总资产 460,996.97 万元,净资产

312,476.63 万元,主营业务收入 390,454.24 万元。

    6、中国重汽集团重庆燃油喷射系统有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:刘正涛,注册资本 33848.584961 万,注册地址:

重庆市两江新区翠宁路 6 号,统一社会信用代码:

915000005042839645,公司类型:有限责任公司(外商投资企业投资);

经营范围:一般项目:油泵油嘴系列产品的开发、生产、销售以及相

关技术咨询服务;货物及技术进出口(以上经营范围法律、法规禁止

的不得经营,法律、法规限制的取得许可后方可经营)。(除依法须

经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 57,973.84 万元,净资产 48,335.91


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万元,主营业务收入 37,518.44 万元。

    7、中国重汽集团济南复强动力有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:李绍华,注册资本 8114.9 万美元,注册地址:济

南市章丘区圣井镇唐王山路北潘王路西,统一社会信用代码:

91370100613203919D,公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),

经营范围:生产再制造发动机产品及汽车零部件,销售本公司生产的

产品;润滑油的批发;房屋、场地租赁。(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 106,605.84 万元,净资产

82,723.81 万元,主营业务收入 113,607.33 万元。

    8、中国重汽集团国际有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:刘伟,注册资本:150000 万人民币,注册地址:山

东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 14 层、15 层,统

一社会信用代码:913701007326277570,公司类型:有限责任公司(港

澳台法人独资);经营范围:批准范围内的进出口业务;代理进出口

业务,对外承包工程(非工程建设类),提供自产产品售后服务,信

息咨询服务;汽车及配件、电子机械设备、日用百货、五金交电、计

算机及配件、装饰材料、计算机软件、建筑材料的批发(依法须经批


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准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,有效期限以许可证

为准)。

    截 止 2019 年 末,该 公司 总资 产 815,608.13 万元 ,净资 产

66,334.01 万元,主营业务收入 1,197,175.38 万元。

    9、济南港豪发展有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:牛艳丽,注册资本 150370 万港元,注册地址:山

东省济南市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦十一层,统一社会

信用代码:913701006722675097,公司类型:有限责任公司(港澳台

法人独资);经营范围:汽车零部件的研发、制造;销售本公司生产

的产品;进出口贸易(电子、机械设备、机械器具、电气设备及其零

件;汽车及配件;贱金属及其制品;矿产品;动、植物油、脂及其分

解产品(工业用);塑料及其制品;橡胶及其制品;木浆及其它纤维状

纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品;纺织原料及纺织

制品等);自有房屋租赁(以上涉及配额许可证管理、专项管理的商品

按照国家有关规定办理)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 159,828.64 万元,净资产

137,536.93 万元,主营业务收入 8,869.03 万元。

    10、中国重汽集团设计研究院有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3


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条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:方健,注册资本 1050 万人民币,注册地址:济南

市高新区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 13 层,统一社会信用代码:

91370100163066637Q,公司类型:有限责任公司(港澳台法人独资);

经营范围:汽车制造、机械制造、建筑工程的设计及技术咨询服务;

建筑安装工程、工矿工程建筑及项目管理;工业与民用建筑工程、机

电设备制造与安装工程的监理;基本建设项目标底的编制和工程结算

审价、评估等;机械设备、光电一体化设备的设计、制造、销售、安

装调试、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 4,942.87 万元,净资产 3,226.22

万元,主营业务收入 5,869.79 万元。

    11、中国重汽集团柳州运力专用汽车有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:徐向阳,注册资本 10300 万人民币,注册地址: 柳

州 市 柳 江 区 新 兴 工 业 园 乐 业 路 12 号 , 统 一 社 会 信 用 代 码 :

9145020019858141XG,公司类型:其他有限责任公司;经营范围: 专

用汽车、汽车零部件制造及销售;除雪设备的制造、销售和服务;机

械设备的制造、销售和服务;商用车销售;进出口业务(国家限定或

禁止进出口的商品除外);道路普通货物运输;二类机动车维修(大、

中型车辆维修);厂房租赁;场地租赁;技术咨询;仓库租赁,仓储


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(易燃易爆及危险化学品除外)服务;润滑油销售。(依法须经批准

的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

    截止 2019 年末,该公司总资产 50,087.94 万元,净资产 17,148.94

万元,主营业务收入 76,658.43 万元。

    12、中国重汽集团湖北华威专用汽车有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:徐向阳,注册资本 6277 万人民币,注册地址:随

州市交通大道 1128 号,统一社会信用代码:91421300739134197B,

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资),经营范围:专用汽车、

挂车、商用车(不含小轿车);危险化学品包装物、容器(不小于 500L);

车载罐体(不含压力容器);汽车零部件的制造、销售及自产产品的

配送和服务;房屋、场地租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部

门许可后方可经营)

    截止 2019 年末,该公司总资产 29,499.82 万元,净资产 8,606.56

万元,主营业务收入 66,995.56 万元。

    13、中国重汽集团绵阳专用汽车有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:周晓光,注册资本 5000 万人民币,注册地址:绵

阳高新区防震减灾产业园,统一社会信用代码:91510700689931154N,

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营


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                                                             公司公告

范围:专用汽车、汽车零部件制造、销售,商用车销售,货物、技术

进出口(法律、法规禁止项目除外,限制项目凭许可证经营)。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 14,358.84 万元,净资产 2,877.13

万元,主营业务收入 9,034.25 万元。

    14、中国重汽集团济宁商用车有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:赵和军,注册资本 30000 万人民币,注册地址:济

宁市诗仙路 369 号,统一社会信用代码:91370800771000850L,公司

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:载

重汽车、专用汽车、重型专用汽车底盘、客车底盘、汽车配件的制造

和销售;车用燃气气瓶的安装(有效期限以许可证为准);仓储服务

(不含危险化学品);会议会展服务;机械设备加工和销售;货物及

技术进出口(国家限定经营或禁止进出口的业务除外)。(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    截止 2019 年末,该公司总资产 228,471.82 万元,净资产

13,084.07 万元,主营业务收入 683,061.36 万元。

    15、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:徐向阳,注册资本 80000 万人民币,注册地址:成


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都市青白江区弥牟镇长城路 8 号,统一社会信用代码:

91510113660488048Q,公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内

资合资);经营范围:商用汽车整车及底盘(含低速货车、专用汽车、

载货汽车、客车)的研发、生产、销售和检测及服务;汽车零部件及

通用机械产品的生产及销售;运输型拖拉机及农机推广;汽车租赁、

工程承包、房地产开发(凭资质证经营);普通货物运输;货物进出

口、技术进出口(不含限制类)(以上依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动)。

    截止 2019 年末,该公司总资产 147,741.07 万元,净资产

48,975.69 万元,主营业务收入 193,234.08 万元。

    16、中国重汽财务有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:万春玲,注册资本 305000 万人民币,注册地址:

山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦

一、二层,统一社会信用代码:91370000163051590J,公司类型:有

限责任公司(台港澳与境内合资);经营范围:经营中国银行业监督管

理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围

以批准文件所列的为准(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方

可开展经营活动,有效期限以许可证为准)。

    截止 2019 年末,该公司总资产 3,768,872.31 万元,净资产

494,429.82 万元,主营业务收入 127,375.97 万元。


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    17、山东长久重汽物流有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:朱静伟,注册资本 2000 万,注册地址:山东省济

南市长清区崮云湖街道办事处芙蓉路创新大厦 8 楼,统一社会信用代

码:91370113MA3MC73U10,公司类型:其他有限责任公司;经营范围:

道路货物运输;水上货物运输;物流信息咨询;包装服务以及其他按

法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目.(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 12,400.37 万元,净资产 3,465.32

万元,主营业务收入 28,261.04 万元。

    18、中国重汽集团福建海西汽车有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:刘荣章,注册资本 20000 万人民币,注册地址:福

建省永安市埔岭 99 号,统一社会信用代码:913504815616915264,

公司类型:有限责任公司(国有控股);经营范围:汽车(含底盘、客

车)生产、销售;低速货车生产、销售;机械产品、汽车零部件生产

及销售;科技开发、咨询及售后服务。经营本企业自产产品及技术的

出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料和技术的进口

业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)


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    截止 2019 年末,该公司总资产 115,821.92 万元,净资产

-32,758.19 万元,主营业务收入 130,684.11 万元。

    19、中国重汽集团济南橡塑件有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:张凡勇,注册资本 24000 万,注册地址: 济南市长

清区重汽黄河路 688 号(重汽工业园),统一社会信用代码:

91370113582237998E,公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股

的法人独资);经营范围:汽车零部件、工程机械(不含特种设备)、

橡塑制品、防冻液(不含危险化学品)的研发、制造、销售、技术咨

询;机床设备维修;工程机械租赁。(依法须经批准的项目,经相关

部门批准后方可开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 128,711.06 万元,净资产

35,950.22 万元,主营业务收入 243,964.29 万元。

    20、重汽(济南)汽车部件有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:郭延东,注册资本 2470 万,注册地址:济南市章

丘区圣井街道潘王路西重汽工业园北三厂,统一社会信用代码:

91370181MA3REL3Y80,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控

股的法人独资);经营范围:汽车零部件、工程机械零部件的研发、

制造、销售、技术咨询;机械设备加工、维修、租赁;货物进出口、


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技术进出口以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需

经营许可的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动)

    21、中国重汽集团大同齿轮有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:文中,注册资本 25520.79 万人民币,注册地址:

山西省大同市云州街 99 号(云州区周士庄镇罗卜庄村、牛家堡村),

统一社会信用代码:91140200110391380G,公司类型:有限责任公司

(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:开发研制、生产销

售变速箱及零部件、发动机齿轮、工程机械齿轮及其他齿轮、铸锻件;

设备维修及配件销售;进出口业务;变速箱产品试验;自有设备租赁;

自有房屋租赁;道路普通货物运输(凭有效许可证经营)(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 125,691.41 万元,净资产

54,039.84 万元,主营业务收入 142,251.66 万元。

    22、中国重汽集团济南豪沃客车有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:王飞,注册资本 58000 万,注册地址:山东省章丘

市潘王路 19777 号,统一社会信用代码:91370100697477879F,公司

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);经营范围:


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客车、客车底盘及零部件生产、加工;进出口业务;销售本公司生产

的产品;汽车工业技术服务;汽车(不含九座以下乘用车)及零部件

的批发;车用气瓶安装业务(凭许可证经营)。(依法须经批准的项

目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 296,383.87 万元,净资产

-39,885.42 万元,主营业务收入 80,493.95 万元。

    23、重汽(济南)轻卡有限公司

    控股股东子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:叶茂,注册资本 10785.28 万,注册地址:山东省

济南市章丘区圣井街道潘王路西,统一社会信用代码:

91370181MA3TFTFB5W,公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控

股的法人独资);经营范围:汽车及零部件研发、生产、销售;工程

机械零部件加工;机械设备维修、租赁;汽车租赁;仓储设备租赁服

务;润滑油、润滑脂、防冻液的销售(不含危险化学品);机动车改

装、维修;汽车售后服务;道路货物运输;货物进出口;仓库租赁;

仓储服务(不含危险化学品);代收水电费;压缩空气(不含危险化

学品)制造、销售;废旧物资销售(不含固体废物、不含危险废物、

不含境外可利用废物、不含废旧塑料);压力容器安装以及其他按法

律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。(依法

须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 205,989.12 万元,主营业务收入


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625,138.43 万元。

    24、中国重汽集团济南投资有限公司

    实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:赵月,注册资本 10000 万,注册地址:山东省济南

市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦 17 层,统一

社会信用代码:91370100780623451D,公司类型:有限责任公司(非

自然人投资或控股的法人独资);经营范围:投资汽车工业、房地产

业。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 115,147.78 万元,净资产

104,920.04 万元。

    25、济南快勤服务有限公司

    2020 年 8 月之前该公司属于实际控制人子公司,符合《深圳证券

交易所股票上市规则》10.1.6 条第(二)款所述的关联人。

    法定代表人:宋世平,注册资本 3000 万,注册地址:济南市天

桥区无影山中路 53 号,统一社会信用代码:91370100264392001L,

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资);经营范围:

生产、销售车用尾气净化液;客运服务、普通货运(凭许可证经营),

新能源技术推广服务;餐饮、住宿(限分支机构经营,凭许可证经营);

物业管理;房屋维修,建筑安装、建筑装饰装修工程、园林绿化(以

上凭资质证经营);房屋出租及中介、房地产营销、代理;保洁服务;

家庭服务;生产、销售:汽车配件,润滑油,水处理设备;包装箱的


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生产(不含印刷)、销售;销售:办公用品,工艺品。(依法须经批

准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 8,542.41 万元,净资产 3,368.32

万元,主营业务收入 10,971.04 万元。

    26、中国重汽集团青岛重工有限公司

    实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:宁朝辉,注册资本 33954 万,注册地址: 青岛高新

技 术 产 业 开 发 区 锦 荣 路 369 号 , 统 一 社 会 信 用 代 码 :

913702001635749652,公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控

股的法人独资);经营范围:重型专用汽车及底盘制造、专用汽车方

面的研究开发及咨询服务;各类工程机械产品的研发、制造、产品销

售及售后服务;改装汽车、汽车配件制造;进出口业务;危险化学品

包装物、容器产品的开发、生产、销售及服务;环卫类车辆、设备的

研发、制造、销售、安装及服务。(依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动)。

    截止 2019 年末,该公司总资产 164,953.07 万元,净资产

37,473.45 万元,主营业务收入 255,170.00 万元。

    27、中国重汽集团泰安五岳专用汽车有限公司

    实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:高增东,注册资本 32000 万人民币,注册地址: 山


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东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街 266 号,统一社会信用代

码:91370900166414879F,公司类型:有限责任公司(非自然人投资

或控股的法人独资);经营范围:生产销售重型汽车专用底盘、消防

车、汽车总成、汽车零部件及专用汽车改装;经营本企业自产产品及

技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术

的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    截止 2019 年末,该公司总资产 49,016.06 万元,净资产 6,022.05

万元,主营业务收入 154,898.06 万元。

    28、中国重汽集团济南专用车有限公司

    实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:陈彦博,注册资本 10000 万,注册地址:山东省济

南市章丘区枣园街道潘王路 17668 号(世纪大道以北),统一社会信

用代码:913701811631561146,公司类型:有限责任公司(非自然人

投资或控股的法人独资);经营范围:制造、销售:专用汽车;车载

罐体;城建园林机械修理;进出口业务。(依法须经批准的项目,经

相关部门批准后方可开展经营活动)。

    截止 2019 年末,该公司总资产 39,305.78 万元,净资产 14,120.56

万元,主营业务收入 163,712.00 万元。

    29、中国重汽集团济南建设有限公司

    实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3


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条第(二)款所述的关联关系。

    法定代表人:王传革,注册资本 4000 万,注册地址:山东省济

南市章丘区绣江路北首路西绣惠街道康陈村地段,统一社会信用代

码:91370181776314234E,公司类型:有限责任公司(自然人投资或

控股的法人独资);经营范围:普通货运;钢化玻璃、中空玻璃的加

工及销售(不含玻璃制造);钢结构、塑钢、铝合金门窗加工及安装;

建筑工程、装修装饰工程、机电设备安装工程、环保工程、土石方工

程、基础工程的施工(凭资质);管道维修;汽车零部件的生产加工

(不含铸锻);建筑材料、普通机械、汽车零部件、彩板五金、交电、

日用杂品、耐火材料的批发、零售(只限分公司经营);房屋粉刷、

清洗维修;房屋出租;建筑工程技术研发;工程造价咨询、工程项目

管理;网架设计、制作、安装(凭资质);输送设备、涂装成套设备

的设计、加工(不含铸锻)、制造、安装、调试;物业管理服务(凭

资质);仓储服务(不含危险化学品);轻质复合板材、瓷砖复合板

材的生产加工、销售;集成卫浴、集成厨房、集成阳台及轻质隔断墙

的组装;厨房用具、卫生洁具、家具及五金配件的销售。(依法须经

批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 7,690.59 万元,净资产 5,310.07

万元,主营业务收入 8,360.99 万元。

    30、中国重汽集团希尔博(山东)装备有限公司

    实际控制人子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3

条第(二)款所述的关联关系。


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                                                                  公司公告

    法定代表人:高翔,注册资本 21851.6 万人民币,注册地址:山

东省泰安市高新技术开发区一天门大街 567 号,统一社会信用代码:

913709000817907877,公司类型:有限责任公司(中外合资);经营范

围:研发、设计、制造、装配、安装、销售、进出口随车起重机、随

车起重运输车、汽车起重机及其零部件,并提供上述产品的售后服务。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    截止 2019 年末,该公司总资产 17,268.14 万元,净资产 7,318.31

万元,主营业务收入 7,167.94 万元。

    31、山推工程机械股份有限公司

    为山东重工的控股子公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》

10.1.3 条第(二)款及 10.1.6 所述的关联关系。

    法定代表人:刘会胜,注册资本:124078.7611 万人民币,注册

地 址 : 济 宁 市 高 新 区 327 国 道 58 号 , 统 一 社 会 信 用 代 码 :

913700001659364136,公司类型:股份有限公司(上市);经营范围:

建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研

究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务;房屋、场地出

租。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    截止 2019 年末,该公司总资产 893,079.82 万元,净资产

340,636.10 万元,营业收入 640,311.47 万元。2020 年 1-9 月份该公

司总资产 953,361.81 万元,净资产 346,299.75 万元,营业收入

519,798.79 万元。

    上述关联方财务状况和经营情况均属于良好状态,能按合同约定


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                                   中国重汽集团济南卡车股份有限公司
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履行责任和义务。同时,经公司通过信用中国网站

(http://www.creditchina.gov.cn/)、国家企业信用信息公示系统

(http://www.gsxt.gov.cn/index.html )、中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)以及国家发改委和财政部网站等途

径查询,以上关联方均不是失信被执行人。

    三、关联交易主要内容

   (一)关联交易主要内容

    货物和劳务互供协议的定价原则:如有国家定价,则应执行该国

家定价;如没有国家定价,则应考虑适用市场价或成本加成价,由双

方根据具体情况选择适用。

    综合服务协议的定价原则:如果国家定价不适用或不再适用于某

种服务,则应适用市场价;如果适用市场价存在困难或者双方认为难

以确定一个公允的市场价,则应适用成本加成价;如果在将来任何时

候,某一国家定价生效并可适用于某种服务,则该服务应适用该国家

定价。

    辅助生产服务协议的定价原则:如果对某项服务存在国家定价,

则应适用该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市

场价;如果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市

场价,则应适用成本加成价。

    技术服务的定价原则:中国重汽集团将为本公司提供日常性技术

咨询及服务,技术服务费为每年 200 万元(包括对公司控股子公司中

国重汽集团济南桥箱有限公司技术咨询及服务费用);如果中国重汽


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                                          中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                                  公司公告

集团为本公司提供技术开发,其技术开发费的定价原则为提供该等技

术服务的实际支出的成本加上 10%的利润。

    仓储服务的定价原则:如果对某项服务存在国家定价,则应适用

该国家定价;在没有国家定价的情况下,应首先考虑适用市场价;如

果适用市场价存在困难或者双方认为难以确定一个公允的市场价,则

应适用成本加成价。

    房屋租赁的定价原则:租赁价格参照同地区土地及房屋租赁价格

确定。

    (二)关联交易协议合同签署情况

    为了满足公司日常经营生产的需要,公司与中国重型汽车集团有

限公司、潍柴控股集团有限公司及其他关联方之间存在零部件采购、

产品销售、综合服务、辅助生产服务、仓储服务、房屋租赁、技术服

务、专利及非专利技术许可使用等方面的关联交易。

    为规范该等关联交易,保证交易各方利益,公司与关联方以协议

方式对交易事项及各方的权利义务进行了约定。公司与相关关联方已

签订了有关协议,以上相关协议刊登在 2006 年 4 月 13 日、2006 年 8

月 14 日 的 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯

(www.cninfo.com.cn)上。后经 2008 年、2010 年、2013 年、2016

年和 2019 年年度股东大会审议并通过了《关于续签公司关联交易协

议的议案》,对上述部分协议均予以修订并续签。

    为进一步细化金融服务事宜,明确双方的权利义务关系,保护双

方的合法权益,双方在平等互利、协商一致的基础上,根据公平、公


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                                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                             公司公告

正、合理的原则,公司与中国重汽财务有限公司签订《金融服务协议》,

并经公司 2013 年、2016 年、2019 年年度股东大会审议通过。相关公

告刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),详见《关于与中国重汽财务有

限公司续签<金融服务协议>暨财务公司为公司提供金融服务的关联

交易公告》(公告编号:2020-12)。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、上述关联交易属于公司正常的业务范围,交易价格公平合理,

有利于进一步扩大公司经营规模,提高公司效益和专业能力,巩固和

扩大公司市场占有率和影响力,保证公司的市场份额和经营业绩,对

公司的经营和发展是有利的,不存在损害中小股东利益的情况。

    2、公司与关联方交易参照市场价格定价,交易公允、没有损害

本公司和全体股东的利益。

    3、上述关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此对

关联人形成依赖或被其控制。

    五、独立董事事前认可及独立意见

    事前认可意见:我们事前审阅了《关于公司 2021 年度日常关联

交易预计的议案》及相关材料,认为本次 2021 年度日常关联交易预

计的事项对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响,符合国

家有关法律、法规和政策的规定,不存在损害公司、股东,特别是中

小股东利益的情形。《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

需要董事会审议通过后提交股东大会予以审议。


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                                      中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              公司公告

    同意将《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公

司董事会审议。

    独立意见:公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有

效,关联董事已回避表决,本次《关于公司 2021 年度日常关联交易预

计的议案》需要提交股东大会予以审议。

    公司与关联方签订的关联交易合同,均按照等价有偿、公允市价

的原则,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东

利益的情况,符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

    作为公司独立董事,我们同意《关于公司 2021 年度日常关联交

易预计的议案》。

    六、备查文件

    (一)第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议;

    (二)经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见。




                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                  二〇二一年二月二十六日




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